证券代码：600069        证券简称：银鸽投资        公告编号：2019-044


                  河南银鸽实业投资股份有限公司
       关于取消 2019 年第三次临时股东大会的公告

                                  特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     取消股东大会的相关情况



1. 取消的股东大会的类型和届次

   2019 年第三次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2019 年 6 月 10 日


3. 取消的股东大会的股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称             股权登记日

         Ａ股          600069        银鸽投资              2019/6/4




二、     取消原因



         河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 24

   日召开了第九届董事会第十二次会议，会议审核通过了《关于公司董事高管

   终止增持公司股份计划的议案》、《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的

   议案》。公司原计划于 2019 年 6 月 10 日召开临时股东大会，审议《关于公

   司董事高管终止增持公司股份计划的议案》。
       根据相关规定或要求，鉴于《关于公司董事高管终止增持公司股份计划

   的议案》无需提交股东大会审议，因此，公司董事会决定取消原定于 2019

   年 6 月 10 日召开的 2019 年第三次临时股东大会。


三、   所涉及议案的后续处理



   公司董事会决定取消原定于 2019 年 6 月 10 日召开的公司 2019 年第三

次临时股东大会。 该议案已经董事会审议通过，无须提交股东大会审议。

   公司董事会对取消此次会议给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大

投资者给予公司的支持与理解。



   特此公告。



                                    河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                      2019 年 5 月 28 日