证券代码：600069         证券简称：银鸽投资     公告编号：临 2019-053


               河南银鸽实业投资股份有限公司
             第九届监事会第十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

    （二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7

月 18 日以电话、邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知；

    （三）本次监事会会议于 2019 年 7 月 19 日 17:00 以现场加通讯方式在河

南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

    （四）全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限，本次监事会会议应

参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；监事会主席胡志芳女士以通讯方式出席

本次会议；

    （五）本次监事会会议由监事会主席胡志芳女士主持。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于子公司向华夏银行申请授信及公司提供担保的议案》

    具体内容见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的

《关于子公司向华夏银行申请授信及公司提供担保的议案》（公告编号：临

2019-054）。

    表决结果：同意   3    票，反对   0   票，弃权   0   票。

    该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

    特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

        二〇一九年七月二十日