河南银鸽实业投资股份有限公司独立董事
      关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见


     我们作为河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等有关文件规定，我们本着严格自律、实事求是的原则，规范履行独立董事职责

和权利。依照规定，现对公司第九届董事会第十四次会议审议的相关议案发表如

下独立意见：

     一、对《关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意

见
     本次第九届董事会董事候选人提名已征得被提名人本人同意，其候选人提名
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。候选人的任职资格符合担任上
市公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》
及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意提名冯冲先
生、栾天先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
     二、对《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

     本次公司聘任公司高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治

理准则》、《公司章程》的有关规定；本次公司聘任的公司高级管理人员任职资格

合法，不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国

证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力。

因此，我们同意聘任栾天先生为公司副总经理。


     独立董事：赵海龙       刘汴生          陶雄华        方福前


                                                           2019年7月26日