河南银鸽实业投资股份有限公司
 2019 年第三次临时股东大会


           会议材料




           银 鸽 投 资




      二零一九年八月 中国漯河
                                                              目          录


河南银鸽实业投资股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议议程 ................................. 2

关于子公司向华夏银行申请授信及公司提供担保的议案 ........................................................... 3

关于更换公司董事的议案 ............................................................................................................... 4

关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案 ............................................................... 5




                                                                      1
 河南银鸽实业投资股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会
                       会议议程

一、会议召开方式:

采取现场投票与网络投票相结合的方式

二、会议时间:

现场会议时间：2019 年 8 月 5 日（星期一）14 点 00 分。

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2019 年 8 月 5 日的交易时间段，

即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019

年 8 月 5 日的 9:15-15:00。

三、会议地点:
现场会议地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、会议主持人：董事长

五、会议参会人员：

股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

六、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东到会情况；

（二）主持人宣读大会所审议议案；

（三）股东和股东代表发言及提问；

（四）推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单；

（五）现场参会股东进行投票表决；

（六）宣读现场表决结果；

（七）律师宣读本次股东大会法律意见书；

（八）主持人致闭幕词。




                                      2
议案一：

    关于子公司向华夏银行申请授信及公司提供担保的议案

各位股东:

    为满足经营与发展的资金需求，公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司（以

下简称“银鸽生活纸”）拟向华夏银行股份有限公司郑州分行（以下简称“华夏银

行郑州分行”）申请综合授信净额0.6亿元，授信品种包含但不限于各类借款、银行

承兑汇票、国内信用证、银行保函、贸易融资、进口信用证、进口押汇、商业承兑

汇票贴现等的敞口部分，授信期限为12个月。为支持子公司的经营发展，公司为银

鸽生活纸在华夏银行郑州分行0.6亿元授信提供连带责任保证担保。
    本议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于

2019年7月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于子

公司向华夏银行申请授信及公司提供担保的公告》（公告编号：临2019-054）。

    现提交股东大会，请各位股东审议。




                                           河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                  二〇一九年八月五日




                                       3
议案二：

                      关于更换公司董事的议案

各位股东:

    鉴于公司董事罗金华先生因身体原因将不再担任公司董事职务，公司董事会提

议拟更换公司董事。

    本议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于

2019 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于

更换公司董事的公告》（公告编号：临 2019-059）。

    现提交股东大会，请各位股东审议。




                                           河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                  二〇一九年八月五日




                                       4
议案三：

     关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东:

    经公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司推荐，拟提名冯冲先生为公司第九

届董事会非独立董事候选人（简历附后），其任期自股东大会审议通过之日起至第九

届董事会届满之日止。

    经董事会推荐并经公司董事会薪酬考核和提名委员会审核通过，拟提名栾天先

生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），其任期自股东大会审议通过

之日起至第九届董事会届满之日止。
    冯冲先生、栾天先生现与本公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持

有本公司股份，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩

戒，其任职资格符合相关法律法规的规定。

    本议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，现提交股东大会，请各

位股东审议。




                                         河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                               二〇一九年八月五日




                                    5
非独立董事候选人简历如下：

    冯冲：冯冲先生,男, 汉族，出于1978年4月，中国国籍，无境外永久居留权，

中国共产党党员。研究生学历，南开大学世界经济专业硕士。曾任国家信息中心高

级分析师；渤海证券研究所分析师；华泰联合证券和华泰证券分析师；中植企业集

团有限公司研究发展中心总经理、执行总裁；中植国际投资有限公司副总裁。

    栾天：栾天先生,男, 汉族，生于1983年6月，中国国籍，无境外永久居留权。

哈尔滨工业大学学士，中国人民大学工商管理硕士。曾任中国建筑第二工程局有限

公司业务经理、远东国际租赁有限公司客户经理、世纪华中资本管理有限公司董事

总经理。




                                    6