证券代码：600069      证券简称：银鸽投资      公告编号：临 2019-059


             河南银鸽实业投资股份有限公司
                  关于更换公司董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事封

云飞先生递交的书面辞职报告，封云飞先生因工作调动原因，辞去公司董事及审

计委员会委员职务；辞职后，封云飞先生将不在公司担任任何职务。同时鉴于公

司董事罗金华先生因身体原因将不再担任公司董事职务，公司董事会提议拟更换

公司董事。

    2019 年 7 月 26 日，公司召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于

补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选冯冲先生、栾天先

生（简历附后）为第九届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过

之日起至第九届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                   河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
                                            二〇一九年七月二十七日
附件:个人简历
    冯冲：冯冲先生,男, 汉族，出于1978年4月，中国国籍，无境外永久居留权，

中国共产党党员。研究生学历，南开大学世界经济专业硕士。曾任国家信息中心

高级分析师；渤海证券研究所分析师；华泰联合证券和华泰证券分析师；中植企

业集团有限公司研究发展中心总经理、执行总裁；中植国际投资有限公司副总裁。

    栾天：栾天先生,男, 汉族，生于1983年6月，中国国籍，无境外永久居留权。

哈尔滨工业大学学士，中国人民大学工商管理硕士。曾任中国建筑第二工程局有

限公司业务经理、远东国际租赁有限公司客户经理、世纪华中资本管理有限公司

董事总经理。