证券代码：600069         证券简称：银鸽投资     公告编号：临 2019-068


             河南银鸽实业投资股份有限公司
          第九届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

    （二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8

月 4 日以书面、电话、邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知；

    （三）本次监事会会议于 2019 年 8 月 14 日 11:00 以现场加通讯方式在河

南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

    （四）本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；监事会主

席胡志芳女士以通讯方式出席本次会议；

    （五）本次监事会会议由监事会主席胡志芳女士主持。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，能够

客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规

和《公司章程》等规定；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，

因此，同意本次会计政策变更。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-069）。

    表决结果：同意   3    票，反对   0   票，弃权   0   票。

    2、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司2019年半年度报告》和《河南银鸽实

业投资股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意    3   票，反对    0    票，弃权   0    票。

    3、审议通过《关于终止对外投资的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资进展暨收到终止函的公告》

（公告编号：临2019-064）。

    表决结果：同意    3   票，反对    0    票，弃权   0    票。

    4、审议通过《关于控股股东变更还款承诺履行期限的议案》

    控股股东变更还款承诺的履行期限，系因自身实际情况等问题致其无法在

原承诺期限内偿还借款，变更后有利于银鸽集团继续履行承诺，针对延长付款

期限所造成的损失，银鸽集团与公司协议约定将履行补偿义务。所以该事项不

会损害公司及中小股东的利益。我们同意该议案。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《关于控股股东变更还款承诺履行期限的公告》 公告编号：临2019-070）。

    表决结果：同意    3   票，反对    0    票，弃权   0    票。

    本议案需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公

司与公司拟签订<债权债务转让协议之补充协议（二）>暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《关于拟签订<债权债务转让协议之补充协议（二）>暨关联交易的公告》

（公告编号：临2019-071）。

    表决结果：同意    3   票，反对    0    票，弃权   0    票。

    本议案需提交股东大会审议。

    特此公告。



                                       河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

                                               二〇一九年八月十五日