证券代码:600069        证券简称:银鸽投资       公告编号：临 2019-082


                 河南银鸽实业投资股份有限公司
                 关于续聘会计师事务所的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带责任。

    2019年11月13日，河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”） 召开

第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计

师事务所的议案》，具体如下：

    2018年度，公司财务报告和内控审计工作均由立信会计师事务所（特殊普通合伙）

进行审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作过程中尽职尽责，审计人员专业

素质过硬，为公司的财务管理和内部控制提供了建议。为保证公司审计工作的连续性、

完整性，公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报

告和内部控制审计机构，费用为100万元。

    公司董事会审计委员会通过审核后提交董事会审议，董事会同意上述议案。

    公司独立董事于本次董事会召开前审阅了有关资料，一致同意将《关于续聘会计

师事务所的议案》提交董事会审议，并发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。




                                    河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                           二〇一九年十一月十四日