证券代码:600069          证券简称:银鸽投资          公告编号：临2020-002


                 河南银鸽实业投资股份有限公司
             第九届董事会第十九次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整
 性承担个别及连带责任。


    一、有关董事会决议情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

    （二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月13日

以书面、电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；

    （三）本次董事会会议于2020年1月16日上午10:00分以现场加通讯方式在河南省

漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开；

    （四）本次董事会会议应参会董事9名，实际参会董事9名；独立董事郝秀琴、刘

汴生、陶雄华、方福前以通讯方式出席本次会议；公司监事和高管列席了本次会议；

    （五）本次董事会会议由董事长顾琦主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》

    因公司独立董事赵海龙先生辞去公司审计委员会主任委员职务，根据《公司章

程》的相关规定，公司董事会同意推举独立董事郝秀琴女士为公司第九届董事会审计

委员会委员，并担任审计委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司及子公司2020年度融资计划的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 1 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司及子

公司2020年度融资计划的公告》（公告编号：临2020-004）。
    表决结果：同意   9   票，反对 0   票，弃权   0   票。
    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司2020年度担保预计额度的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 1 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司2020

年度担保预计额度的公告》（公告编号：临2020-005）。

    表决结果：同意   9   票，反对 0   票，弃权   0   票。

    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

    （四）审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 1 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于2020年度

日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2020-006）。

    关联董事顾琦、冯冲回避本议案的表决。

    表决结果：同意   7   票，反对 0   票，弃权   0   票。

    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

    （五）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟定于2020年2月19日（星期三）14:00在河南省漯河市召陵区人民东路6号

公司科技研发大厦5楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。审议需提交股东大会

审议的议案。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 1 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于召开2020

年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-007）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                      河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                 二〇二〇年一月十七日