证券代码：600069             证券简称：银鸽投资             公告编号：临2020-003


                   河南银鸽实业投资股份有限公司
             第九届监事会第十六次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带责任。


     一、 监事会会议召开情况

     （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的有关规定；

     （二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年1 月

13 日以书面、电话、邮件等方式向监事发出监事会会议通知；

     （三）本次监事会会议于2020年1月16日上午11:40以现场加通讯方式在河南省

漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

     （四）本次监事会会议应参会监事3名，实际参会监事3名；监事胡志芳女士以

通讯方式出席本次会议；

     （五）本次监事会会议由监事会主席胡志芳女士主持。

     二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于公司2020年度担保预计额度的议案》

     监事会认为本次公司担保额度的预计，能有利于公司及子公司筹措资金，顺利

开展经营业务，公司对子公司提供担保在可控范围内，不存在损害公司和广大投资

者 利 益 的 情 形 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 1 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司2020

年度担保预计额度的公告》（公告编号：临2020-005）。

     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 1 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于2020年度

日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2020-006）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。



                                         河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

                                               二〇二〇年一月十七日