银鸽投资:独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见2020-01-17
河南银鸽实业投资股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
我们作为河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事
会的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关文件规定,我们本着严格自律、实事求是的原则,规范履行独立董事职责
和权利。依照规定,现对公司第九届董事会第十九次会议审议的相关议案发表如
下独立意见:
一、对《关于公司及子公司2020年度融资计划的议案》的独立意见
公司 2020 年度拟向金融机构及非金融机构申请不超过 20 亿元的融资额度是
为了更好地管理公司资金运作,保证公司健康平稳运营,有利于公司的发展。不
存在损害公司和广大投资者利益的情形,我们同意关于公司及子公司 2020 年度
融资计划的议案。
二、对《关于公司 2020 年度担保预计额度的议案》的独立意见
我们认为,被担保人为公司的全资或控股子公司,为其担保的财务风险处于
公司的可控范围之内,此次担保有利于子公司筹措资金,顺利开展经营业务,不
存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意关于公司 2020 年度担保预计额度
的议案。
三、对《关于2020年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
公司根据实际情况对 2020 年度可能发生的关联交易及额度进行了预计,我
们认为,拟以公允价格执行的各项关联交易,不存在损害公司及其他非关联股东
利益的情况;相关业务的开展有利于促进公司的业务增长,符合公司实际业务需
要,有利于公司的长远发展;关联董事回避了表决,关联交易决策程序合法有效。
因此我们同意该议案。
独立董事:刘汴生 陶雄华 方福前 郝秀琴
2020年1月16日