河南银鸽实业投资股份有限公司
 2020 年第一次临时股东大会


            会议材料




            银 鸽 投 资




      二零二零年二月   中国漯河
                                                         目         录


河南银鸽实业投资股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程 ................................. 2

关于公司及子公司 2020 年度融资计划的议案 ............................................................................. 3

关于公司 2020 年度担保预计额度的议案 ..................................................................................... 4

关于 2020 年度日常关联交易预计的议案 ..................................................................................... 5




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 河南银鸽实业投资股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
                                    会议议程

一、会议召开方式:

采取现场投票与网络投票相结合的方式

二、会议时间:

现场会议时间：2020 年 2 月 19 日（星期三）14 点 00 分。

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 2 月 19 日的交易时间

段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为

2020 年 2 月 19 日的 9:15-15:00。

三、会议地点:

现场会议地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、会议主持人：董事长

五、会议参会人员：

股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

六、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东到会情况；

（二）主持人宣读大会所审议议案；

（三）股东和股东代表发言及提问；

（四）推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单；

（五）现场参会股东进行投票表决；

（六）宣读现场表决结果；

（七）律师宣读本次股东大会法律意见书；

（八）主持人致闭幕词。




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议案一：

            关于公司及子公司 2020 年度融资计划的议案

各位股东:

    2020 年 1 月 16 日，河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开

的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度融资计划的

议案》，为了更好地管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，公司 2020 年度拟

向金融机构及非金融机构申请不超过 20 亿元的融资额度, 具体融资方案由公司管理

层讨论决定，融资期限以实际签署的合同为准。综合授信额度最终以金融机构及非

金融机构实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

    上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的

实际需求确定，在融资额度内以各银行等金融机构及非金融机构与公司实际发生的

融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、商业承兑汇票、贸易融

资、融资租赁等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等（包括以公司的土地

使用权、房屋、机器设备等资产提供抵押担保，以公司持有的对外投资股权、应收

款项等提供质押担保），融资期限以实际签署的合同为准。

    董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在融资额度内

办理具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人签署上述融资额度内的授信(包括

但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文

件。

    现提交股东大会，请各位股东审议。




                                         河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                               二〇二〇年二月十九日




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议案二：

             关于公司 2020 年度担保预计额度的议案

各位股东:

    为确保公司生产经营工作的持续，提高公司担保贷款办理效率，根据证监会对

外担保等有关文件的规定，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保

情况，预计 2020 年度公司担保（包括公司对子公司担保和子公司对公司担保）总额

不超过人民币 7.5 亿元，担保方式为信用、保证、抵押及质押等；其中公司为控股

子公司漯河银鸽生活纸产有限公司提供额度不超过 1.5 亿元的担保，漯河银鸽生活

纸产有限公司为公司提供额度不超过 5.5 亿元的担保；公司为全资子公司河南银鸽

工贸有限公司提供额度不超过 0.5 亿元的担保，具体事项以实际签署的合同为准。

    2020 年 1 月 16 日，公司召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公

司 2020 年度担保预计额度的议案》。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 17 日在上海

证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公

司关于公司 2020 年度担保预计额度的公告》（公告编号：临 2020-005）。

    现提交股东大会，请各位股东审议。




                                          河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                        二〇二〇年二月十九日




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议案三：

             关于 2020 年度日常关联交易预计的议案

各位股东:

    2020 年 1 月 16 日，公司召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于

2020 年度日常关联交易预计的议案》，公司根据实际情况对 2020 年度可能发生的关

联交易及额度进行了预计，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 17 日在上海证券交易

所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于 2020

年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2020-006）。

    本次交易构成关联交易，关联股东需回避本议案的表决。

    现提交股东大会，请各位股东审议。




                                         河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                       二〇二〇年二月十九日




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