河南银鸽实业投资股份有限公司独立董事
    关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
    我们作为河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等有关文件规定，我们本着严格自律、实事求是的原则，规范履行独立董事职责

和权利。依照规定，现对公司第九届董事会第二十一次会议审议的相关议案发表

如下独立意见：

    一、对《关于间接控股股东延长承诺履行期限的议案》的独立意见

    深圳市鳌迎投资管理有限公司拟延长承诺履行期限，是根据目前实际情况做

出的，便于承诺的继续履行，维护公司和全体股东的利益。关联董事回避了本议

案的表决，该事项审议和决策程序符合《公司法》、 上市公司监管指引第 4 号——

上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规

定。同意本议案提交公司股东大会审议。


    独立董事：刘汴生      陶雄华       郝秀琴




                                                            2020年3月16日