证券代码：600069       证券简称：银鸽投资        公告编号：临2020-016


               河南银鸽实业投资股份有限公司
          第九届监事会第十七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的有关规定；

    （二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年3月11

日以书面、电话、邮件等方式向监事发出监事会会议通知；

    （三）本次监事会会议于2020年3月16日上午11:00以现场加通讯方式在河南省

漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

    （四）本次监事会会议应参会监事3名，实际参会监事3名；监事胡志芳女士、

杨向阳先生以通讯方式出席本次会议；

    （五）本次监事会会议由监事会主席胡志芳女士主持。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于间接控股股东延长承诺履行期限的议案》

    监事会认为：间接控股股东深圳市鳌迎投资管理有限公司延长承诺履行期限，

系因市场环境变化等问题致其无法在原承诺期限完成，延长期限后有利于其继续履

行承诺。董事会审议和决策程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号——上

市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定，

该事项不会损害公司及中小股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 3 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于间接控股

股东延长承诺履行期限的公告》（公告编号：临2020-019）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。



                                      河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

                                            二〇二〇年三月十六日