证券代码:600069                 证券简称:银鸽投资               公告编号：临 2020-017



                            河南银鸽实业投资股份有限公司
                              关于修改《公司章程》的公告

             本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
       导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
       及连带责任。

            河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 16 日召开

       第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，

       根据《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实

       际情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订情况如下：
条款                          修订前                                                  修订后

       公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和     公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章
       本章程的规定，收购本公司的股份：                         和本章程的规定，收购本公司的股份：
       （一）减少公司注册资本；                                 （一）减少公司注册资本；
       （二）与持有本公司股份的其他公司合并；                   （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
       （三）将股份奖励给本公司职工；                           （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
第二   （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，   （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异
十三   要求公司收购其股份的。                                   议，
 条    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。           要求公司收购其股份；
                                                                （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公
                                                                司
                                                                债券；
                                                                （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
                                                                除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
       公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：           公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或
第二   （一）证券交易所集中竞价交易方式；                       者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本
十四   （二）要约方式；                                         章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
 条    （三）中国证监会认可的其他方式。                         项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交
                                                                易方式进行。
       公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收     公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项
       购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三     规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公
       条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自     司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、
       收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形   第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章
第二   的，应当在 6 个月内转让或者注销。                        程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席
十五   公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将     的董事会会议决议。
 条    不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从    公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份
       公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职    后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注
       工。                                                     销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月
                                                                内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）
                                                                项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司
                                                              已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。



       本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会召集   本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会召
第四   人通知的其他具体地点。                                 集人通知的其他具体地点。
十四   股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供   股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提
 条    网络等上海证券交易所允许的其他方式为股东参加股东大会   供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通
       提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。   过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第九   董事由股东大会选举或更换，任期三年，董事任期届满，可   董事由股东大会选举或更换，任期三年，董事任期届满，
       连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其   可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会可解除其职
十六   职务。                                                 务。
 条    ……                                                   ……
       董事会行使下列职权：……（十七）法律、行政法规、部门   董事会行使下列职权：……（十七）法律、行政法规、部
       规章或本章程授予的其他职权。                           门规章或本章程授予的其他职权。
                                                              公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名
第一                                                          与薪酬考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依
百零                                                          照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审
七条                                                          议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员
                                                              会、提名与薪酬考核委员会中独立董事占多数并担任召集
                                                              人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制
                                                              定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一   在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务   在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务
百二   的人员，不得担任公司的高级管理人员。                   的人员，不得担任公司的高级管理人员。
十六
 条
第一   监事会行使下列职权：……（七）依照《公司法》第一百五   监事会行使下列职权：……（七）依照《公司法》第一百
百四   十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；……       五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；……
十四
 条

            本次修订《公司章程》部分条款的议案尚需提交公司2020年第二次临时股东

       大会审议。

             特此公告。




                                                    河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                              二○二○年三月十六日