证券代码：600069       证券简称：*ST 银鸽      公告编号：2020-069



                   河南银鸽实业投资股份有限公司
                 关于 2019 年年度股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2020 年 6 月 29 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次


2019 年年度股东大会


2. 原股东大会召开日期：2020 年 6 月 16 日


3. 原股东大会股权登记日

        股份类别          股票代码      股票简称            股权登记日
          Ａ股             600069       *ST 银鸽             2020/6/10



二、     股东大会延期原因


    鉴于工作安排与会议时间冲突，公司董事会经审慎研究决定，将原定于 2020 年
6 月 16 日召开的 2019 年年度股东大会延期至 2020 年 6 月 29 日召开。本次延期召开
股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的规定。


三、    延期后股东大会的有关情况


1. 延期后的现场会议的日期、时间


   召开的日期时间：2020 年 6 月 29 日 14 点 00 分


2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间


    网络投票的起止时间：自 2020 年 6 月 29 日

                         至 2020 年 6 月 29 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大

会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2020 年 4 月 29 日 、

   2020 年 6 月 6 日刊登的公告（公告编号:2020-035、2020-061）。


四、    其他事项


    除会议召开日期调整外，股权登记日、会议地点、会议时间、召开方式、出席对

象、审议议案、会议登记方式等其他事项均保持不变，具体内容详见公司 2020 年 4

月 29 日和 2020 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《河南银鸽实业投资股份有

限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》和《河南银鸽实业投资股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-035、2020-061）。

公司对此次延期召开 2019 年年度股东大会给投资者造成的不便深表歉意，敬请谅解。


五、    上网公告附件


       无。
                                          河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
                                                              2020 年 6 月 11 日