证券代码：600069            证券简称：退市银鸽        公告编号：2020-101


                  河南银鸽实业投资股份有限公司
       关于 2020 年第三次临时股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2020 年 8 月 20 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

2020 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 8 月 18 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别       股票代码        股票简称           股权登记日
         Ａ股          600069         退市银鸽            2020/8/11




二、     股东大会延期原因


    鉴于工作安排与会议时间冲突，公司董事会经审慎研究决定，将原定于 2020
年 8 月 18 日召开的 2020 年第三次临时股东大会延期至 2020 年 8 月 20 日召开。
本次延期召开股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、   延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2020 年 8 月 20 日 13 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2020 年 8 月 20 日
                         至 2020 年 8 月 20 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2020 年 7 月

   31 日刊登的公告（公告编号:2020-098）。



四、   其他事项


    除会议召开日期调整外，股权登记日、会议地点、会议时间、召开方式、出
席对象、审议议案、会议登记方式等其他事项均保持不变，具体内容详见公司
2020 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《河南银鸽实业投资股份有限公
司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-098）。 公司
对此次延期召开 2020 年第三次临时股东大会给投资者造成的不便深表歉意，敬
请谅解。


五、   上网公告附件


   无。
                                    河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
                                                        2020 年 8 月 8 日