证券代码：600069       证券简称：退市银鸽      公告编号：临 2020-103


              河南银鸽实业投资股份有限公司
           第九届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的规定；

    （二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8

月 9 日以电话、邮件等方式向监事发出监事会会议通知；

    （三）本次监事会会议于 2020 年 8 月 10 日下午 15：00 以现场加通讯方式

在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

    （四）全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限。本次监事会会议应参

会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中胡志芳女士以通讯方式参加会议；

    （五）本次监事会会议由监事会主席胡志芳女士主持。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于控股股东变更还款承诺履行期限及拟签订《债权债务

转让协议之补充协议（三）》的关联交易议案》

    监事会认为：控股股东变更还款承诺的履行期限，系因自身实际情况等问题

致其无法在原承诺期限内偿还借款，变更后有利于银鸽集团继续履行承诺，针对

延长付款期限所造成的损失，银鸽集团与公司协议约定将履行补偿义务。我们同

意将该议案提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于控股股东变更还款承诺履行期限及拟签订<债权债务转让协议之补
充协议（三）>的关联交易公告》（公告编号：临 2020-104）。

    表决结果：同意   3   票，反对 0    票，弃权   0   票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                      河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

                                             二〇二〇年八月十一日