证券代码：600073            证券简称：上海梅林           公告编号： 2018-049


                    上海梅林正广和股份有限公司
               第七届董事会第五十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第七届
董事会第五十五次会议于 2018 年 12 月 4 日以书面或电子邮件形式通知全体董事，
并于 2018 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8
名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。与会董事经充分审议通过了如下决议：
    一、审议通过了关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协
议》的关联交易的议案，本议案还需提交股东大会审议。
    上海梅林与光明食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）及光明食
品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）于 2017 年 12 月签订了《金融服
务框架协议》，由财务公司为上海梅林及下属控股子公司和其它关联公司提供存
款、贷款、结算及经中国银行监督管理委员会批准的可从事的其它金融服务。该
协议将于 2018 年 12 月 31 日到期。鉴于本公司自身的资金需求以及财务公司的
综合财务服务能力，与会董事经充分审议，同意本公司与财务公司及光明集团继
续签订《金融服务框架协议》，有效期自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
    光明集团为公司实际控制人，财务公司为光明集团全资子公司，本次交易构
成关联交易。本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
    （关联董事吴通红、朱继宏、朱邹菊回避表决）


    二、审议通过了关于新西兰银蕨农场有限公司申请增加 2019 年银行贷款授
信额度的议案，本议案还需提交股东大会审议。
    2017 年 8 月 25 日召开的上海梅林 2017 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于新西兰银蕨农场有限公司向银行申请贷款授信额度的议案》，同意上海梅
林控股子公司新西兰银蕨农场有限公司(以下简称“银蕨农场”)向新西兰当地银
行申请 2 亿新西兰元的贷款授信额度，其中 1.5 亿新西兰元为季节性流动资金贷
款，5000 万新西兰元为流动性贷款，担保方式为银蕨农场自有资产担保，期限
两年。2018 年 1 月 15 日召开的上海梅林 2018 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于新西兰银蕨农场有限公司增加 2018 年季节性贷款额度的议案》，在原贷
款额度基础上，将 2018 年季节性流动资金贷款额度增加 8000 万新西兰元，增加
后 2018 年银行贷款授信额度为 2.8 亿新西兰元；2019 年银行贷款授信额度保持
不变，仍为 2 亿新西兰元（其中 1.5 亿新西兰元为季节性流动资金贷款，5000
万新西兰元为流动性贷款），担保方式不变。
    鉴于银蕨农场经营层对 2019 年度生产经营情况的预测，特申请分别将 2019
年 2 亿新西兰元银行贷款授信额度中的季节性流动资金贷款上限由 1.5 亿新西兰
元增加到 2.39 亿新西兰元，流动性贷款由 5000 万新西兰元增加到 8000 万新西
兰元，即 2019 年银行贷款授信额度由 2 亿新西兰元增加到 3.19 亿新西兰元（以
2018 年 10 月 31 日中国人民银行的参考汇率 1 新西兰元兑人民币 4.5687 元计算，
约合人民币 14.57 亿元，具体数据以实际发生时的汇率为准），担保方式不变。
    经审计 ，截 止 2017 年 12 月 31 日 ：新 西兰银 蕨合 并报 表总 资产 为
760,765,817.41 新西兰元，总负债为 273,413,824.07 新西兰元，净资产为
487,351,993.34 新西兰元，资产负债率 35.94%。
    未经审计，截止 2018 年 10 月 31 日：新西兰银蕨合并报表总资产为
669,464,409.86 新西兰元，总负债为 181,345,810.39 新西兰元，净资产为
488,118,599.47 新西兰元，资产负债率 27.09%。
    与会董事经充分审议，同意将银蕨农场 2019 年银行贷款授信额度增加至
3.19 亿新西兰元，其中 2.39 亿新西兰元为季节性流动资金贷款，8000 万新西兰
元为流动性贷款，担保方式为银蕨农场自有资产担保。
    本议案不构成关联交易，还需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票


    3、审议通过了关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案
    根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，同
意召开 2018 年第三次临时股东大会，具体内容如下：
   会议时间：2018 年 12 月 26 日（星期三）下午 2:00 召开 2018 年第三次临
时股东大会；
   会议地点：上海邮电大厦 605 多功能会议厅（静安区恒丰路 601 号）；
   会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易
所交易系统进行投票。
   会议议程：
   1、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
   2、审议关于续聘 2018 年度审计机构的议案
   3、审议关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关
联交易的议案
   4、审议关于新西兰银蕨农场有限公司申请增加 2019 年银行贷款授信额度的
议案
   股权登记日：2018 年 12 月 20 日
   表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票


   特此公告。


                                      上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                      2018 年 12 月 11 日