| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2025-10-30
|
光明肉业2025年前三季度经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600073_20251030_66WP.pdf
|
|
|
2025-10-30
|
光明肉业2025年第三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600073_20251030_S8V1.pdf
|
|
|
2025-10-29
|
光明肉业关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/600073_20251029_NVX9.pdf
|
|
|
2025-09-25
|
拟披露季报 ，2025-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-09-02
|
光明肉业关于召开2025年半年度报告业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/600073_20250902_6L1J.pdf
|
|
|
2025-08-30
|
光明肉业关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/600073_20250830_F4R4.pdf
|
|
|
2025-08-30
|
光明肉业关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/600073_20250830_94KS.pdf
|
|
|
2025-08-30
|
光明肉业2025年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/600073_20250830_WKXJ.pdf
|
|
|
2025-08-30
|
光明肉业第十届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/600073_20250830_XCTH.pdf
|
|
|
2025-08-30
|
光明肉业2025年半年度经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/600073_20250830_6M5Q.pdf
|
|
|
2025-08-27
|
光明肉业关于子公司河北众旺农牧科技有限公司债务事项的进展公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/600073_20250827_7NGR.pdf
|
|
|
2025-08-22
|
光明肉业关于子公司河北众旺农牧科技有限公司债务事项的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/600073_20250822_MPOY.pdf
|
|
|
2025-08-14
|
光明肉业关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-14/600073_20250814_6SBP.pdf
|
|
|
2025-08-14
|
光明肉业第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-14/600073_20250814_CTCT.pdf
|
|
|
2025-08-14
|
光明肉业关于选举产生职工代表董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-14/600073_20250814_HBW4.pdf
|
|
|
2025-08-08
|
光明肉业2025年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-08/600073_20250808_4ROE.pdf
|
|
|
2025-07-23
|
召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订公司《章程》及相关制度的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案
3 关于提请股东大会授权第十届董事会设立各专门委员会的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 选举李俊龙先生为公司第十届董事会董事，任期三年
4.02 选举汪丽丽女士为公司第十届董事会董事，任期三年
4.03 选举杨帆女士为公司第十届董事会董事，任期三年
4.04 选举陈林国先生为公司第十届董事会董事，任期三年
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 选举黄继章先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年
5.02 选举郭林先生为公司第十届董事会独立董事，任期至2026年11月24日截止
5.03 选举于冷先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年
5.04 选举王捷先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年 |
|
|
2025-07-23
|
光明肉业关于修订公司《章程》及相关制度的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-23/600073_20250723_S0Z5.pdf
|
|
|
2025-07-23
|
光明肉业第九届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-23/600073_20250723_MWYH.pdf
|
|
|
2025-07-23
|
光明肉业2025年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-23/600073_20250723_NIK8.pdf
|
|
|
2025-07-23
|
光明肉业关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-23/600073_20250723_DKRO.pdf
|
|
|
2025-07-23
|
光明肉业关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-23/600073_20250723_C9VR.pdf
|
|
|
2025-07-01
|
2024年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000000登记日 ，2025-07-07 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-07-01
|
2024年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000000除权日 ，2025-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-07-01
|
2024年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000000红利发放日 ，2025-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-07-01
|
光明肉业2024年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/600073_20250701_JL6Z.pdf
|
|
|
2025-06-26
|
拟披露中报 ，2025-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2025-06-24
|
光明肉业第九届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/600073_20250624_H4Z6.pdf
|
|
|
2025-06-18
|
光明肉业关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/600073_20250618_Z3AV.pdf
|
|
|
2025-06-12
|
光明肉业2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/600073_20250612_HNPA.pdf
|
|
|
2025-05-22
|
召开2024年度股东大会 ，2025-06-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 2024年度财务决算报告
4 关于2024年度利润分配的议案
5 关于2025年度预计日常关联交易的议案
6 关于2025年向上海银行股份有限公司及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度的议案
7 关于2025年向交通银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度的议案
8 关于2025年向浦发银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度的议案
9 关于2025年控股子公司光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信的议案
10 关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案
11 关于与子公司进行委托贷款的议案
12.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
12.01 选举于冷先生为第九届董事会独立董事，任期至第九届董事会届满之日止
12.02 选举王捷先生为第九届董事会独立董事，任期至第九届董事会届满之日止 |
|
|
2025-05-22
|
光明肉业关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/600073_20250522_7YRI.pdf
|
|
| | | |
