| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-01-16
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公司名称由“上海梅林股份有限公司”变为“上海梅林正广和股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2003-08-20
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,566,378,575.29 1,455,212,378.91
股东权益(不含少数股东权益) 800,613,222.37 798,342,144.01
每股净资产 2.47 2.46
调整后的每股净资产 2.34 2.43
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 347,071,413.71 263,039,859.16
净利润 2,271,078.36 5,370,792.26
扣除非经常性损益后的净利润 321,350.94 20,479.20
每股收益 0.007 0.017
净资产收益率 0.28% 0.67%
经营活动产生的现金流量净额 -59,956,048.35 -18,683,842.47
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2003-10-30
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临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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上海梅林正广和股份有限公司于2003年10月29日召开2003年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过增选二名董事会成员的议案。
二、通过增加公司经营范围的议案：国内贸易(除专项规定)，自营和代理各
类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(
以上海市工商行政管理局核准变更为准)。
三、通过修改公司章程有关条款的议案。
四、通过公司受让上海皇冠包装有限公司17.68%股权的关联交易议案。
五、通过子公司上海梅林制罐有限公司购买上海浦东川桥路1501号土地使用
权和建筑物的关联交易议案。
六、通过子公司上海梅林食品有限公司购买上海军工路224号土地使用权的关
联交易议案 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,588,127,013.36 1,455,212,378.91
股东权益(不含少数股东权益) 800,552,377.51 798,342,144.01
每股净资产 2.47 2.46
调整后的每股净资产 2.37 2.43
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -51,079,351.20 -111,035,399.55
每股收益 -0.0002 0.0068
净资产收益率(％) -0.01 0.28
扣除非经常性损益后的净资产收益率(％) -0.23 -0.19
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2003-09-27
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关联交易公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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上海梅林正广和股份有限公司用自有资金受让上海梅林正广和(集团)有限公司
(简称：集团公司)持有的上海皇冠包装有限公司17.68%股权，交易价格为人民币
3500万元。本次股权转让尚需经上海市外资委审批。
公司控股的子公司上海梅林制罐有限公司用自有资金出资受让集团公司的上海
浦东新区川桥路1501号占地面积为18001平方米的土地使用权及建筑面积为
13343.60平方米的房屋建筑物(工业用房)。交易价格为人民币5190万元。
公司控股的子公司上海梅林食品有限公司用自有资金出资受让上海梅林罐头食
品厂的上海军工路224号占地面积为26481平方米的土地使用权。交易价格为人民币
4200万元。
以上股权转让协议及资产转让协议均于2003年9月25日签署。上述交易属关联
交易。
上海梅林正广和股份有限公司于2003年9月25日召开三届三次董事会及三届二
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过第三届董事会成员由七名增加至九名、增选一名董事和一名独立董事
的提案。
二、通过增加公司经营范围的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司用自有资金3500万元人民币受让上海梅林正广和(集团)有限公司
持有的上海皇冠包装有限公司17.68%股权的关联交易议案。
五、通过子公司上海梅林制罐有限公司出资人民币5190万元购买上海梅林正广
和(集团)有限公司的上海浦东金桥川桥路1501号土地使用权面积18001平方米和房屋
建筑物面积13343.60平方米的关联交易议案。
六、通过子公司上海梅林食品有限公司出资人民币4200万元购买上海梅林罐头
食品厂的上海军工路224号土地使用权面积26481平方米的关联交易议案。
七、通过公司用自有资金相当于100万美元的人民币拟参股组建三得利(上海)食
品有限公司的议案：该公司注册资本为1560万美元，公司出资占总注册资本的6.41%。
八、聘任徐荣军为上海梅林正广和股份有限公司常务副总经理，免去其副总经
理职务。
董事会决定于2003年10月29日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项 |
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2003-10-29
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海梅林正广和股份有限公司(简称本公司)第三届董事会第三次会议于2003年9月25日下午在本公司会议室召开,应到董事7人、实到董事7人,本次会议由吕永杰董事长主持,会议审议并通过了如下决议：
一、 通过了第三届董事会成员由七名增加至九名、增选一名董事和一名独立董事的提案(简历详见附件二)：
1、经大股东上海梅林正广和(集团)有限公司推荐,董事会同意徐荣军先生为第三届董事会董事候选人。
2、经本公司董事会提名,推荐王柏棠先生为第三届董事会独立董事候选人(声明详见附件三、四)。
公司二位独立董事均同意上述提案,并发表了独立意见(详见附件五)。
二、 通过了增加公司经营范围的议案：
增加经营范围：″国内贸易(除专项规定),自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外″(以上海市工商行政管理局核准变更为准)。
三、 通过了修改《公司章程》有关条款的提案：
1. 因公司董事会成员人数调整,对《公司章程》第一百零一条中：
原为：″董事会七名董事组成,其中独立董事两名,……。″
修改为：″董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,……。″
2. 因增加公司经营范围,对《公司章程》第十三条中：
原为：″经公司登记机关核准,公司经营范围是资产经营,电子商务,信息采集,信息加工,信息发布,经济信息服务,食品,马口铁,食品用原辅料,印铁,化工原料(除危险品),食品机械及零件。″
修改为：″经公司登记机关核准,公司经营范围是资产经营,电子商务,信息采集,信息加工,信息发布,经济信息服务,食品,马口铁,食品用原辅料,印铁,化工原料(除危险品),食品机械及零件,国内贸易(除专项规定),自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。″
四、 通过了本公司用自有资金3500万元人民币受让上海梅林正广和(集团)有限公司持有的上海皇冠包装有限公司17.68%股权的关联交易议案(内容详见本公司公告临2003-012)。
五、 通过了子公司上海梅林制罐有限公司出资人民币5190万元购买上海梅林正广和(集团)有限公司的上海浦东金桥川桥路1501号土地使用权面积18001平方米和房屋建筑物面积13343.60平方米的关联交易议案(内容详见本公司公告临2003-013)。
六、 通过了子公司上海梅林食品有限公司出资人民币4200万元购买上海梅林罐头食品厂的上海军工路224号土地使用权面积26481平方米的关联交易议案(内容详见本公司公告临2003-014)。
七、 通过了本公司用自有资金相当于100万美元的人民币拟参股组建三得利(上海)食品有限公司的议案。
拟组建的中外合作企业三得利(上海)食品有限公司,注册资本为1560万美元,本公司出资占总注册资本的6.41%；三得利(中国)投资有限公司出资占总注册资本的48.40%；上海三得利梅林食品有限公司出资占总注册资本的45.19%。
八、 经总经理提名,聘任徐荣军先生为上海梅林正广和股份有限公司常务副总经理(任期至2006年5月),免去其副总经理职务(简历详见附件二)。
公司二位独立董事均同意并发表独立意见(详见附件五)。。
本次会议决议第一项至第六项均须提交公司股东大会审议,对三项关联交易议案的表决关联股东将放弃投票权。
在董事会对上述关联交易议案表决时,按照有关规定,关联方董事应回避表决,但若关联董事回避表决,则参与表决的董事人数将达不到董事会人数一半以上的要求,故五位关联董事也参与了表决,关联董事承诺在表决时公正、公平,不损害公司及非关联股东的利益,就表决的独立性承担个别及连带责任,进行表决的关联董事一致同意三项关联交易议案。二位独立董事也均同意三项关联交易议案,并发表了独立意见(详见附件五)。
董事会认为三项关联交易有利于提高公司的盈利能力,优化资产资源配置,调整生产布局,增强公司持续发展的能力,关联交易的价格公允,符合公司和全体股东的利益。
九、 通过的事宜。具体事宜通知如下：
1.会议日期：2003年10月29日(星期三)上午9时。
2.会议地点：上海市通北路400号本公司会议室。
3.会议审议议题：
⑴审议调整董事会成员人数增选一名董事和一名独立董事的议案；
⑵审议增加公司经营范围的议案；
⑶审议修改《公司章程》有关条款的议案；
⑷审议本公司受让梅林正广和集团公司持有的上海皇冠包装有限公司股权的关联交易议案；
⑸审议上海梅林制罐有限公司购买上海梅林正广和(集团)有限公司的上海浦东川桥路1501号土地使用权和建筑物的关联交易议案；
⑹审议上海梅林食品有限公司购买上海梅林罐头食品厂的上海军工路224号土地使用权的关联交易议案。
4.出席会议对象：
⑴截止2003年10月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人；
⑵本公司董事、监事和高级管理人员。
5.会议登记办法：
请持股东帐户卡、身份证(法人股东持单位证明),委托代理人需持授权委托书,于2003年10月22日(上午9时至下午16时)到本公司会议室(上海市通北路400号)办理登记,股东亦可采用信函或传真方式登记。
6.其他事项：
⑴本次会议会期半天,与会股东食宿和交通费用自理,本次会议不发礼品。
⑵联系地址：上海市通北路400号。
联 系 人：钟耀
电 话：(021)65419725
传 真：(021)65123609
邮 编：200082
特此公告
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2003年9月26日
附件一：
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席上海梅林正广和股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人(签字)：
委托日期：
附件二：
第三届董事会董事和独立董事候选人简历：
徐荣军先生,46岁,大专,高级经济师,曾任上海梅林(集团)有限公司财务总监,上海梅林正广和(集团)有限公司副总会计师、副总经理,上海梅林正广和股份有限公司财务总监。现任上海梅林正广和股份有限公司副总经理。
王柏棠先生,54岁,研究生,高级会计师,中国注册会计师、资产评估师,曾任上海日用玻璃制品公司总会计师,上海东洲资产评估事务所所长,上海东亚会计事务所副主任。现任上海东亚会计事务所主任。
附件三：
上海梅林正广和股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海梅林正广和股份有限公司董事会现就提名王柏棠先生为上海梅林正广和股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海梅林正广和股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任上海梅林正广和股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海梅林正广和股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海梅林正广和股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海梅林正广和股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海梅林正广和股份有限公司董事会
2003年9月25日于上海
附件四：
上海梅林正广和股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王柏棠,作为上海梅林正广和股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海梅林正广和股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形：
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益：
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海梅林正广和股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王柏棠
2003年9月25日于上海
附件五：
上海梅林正广和股份有限公司独立董事意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,我们作为上海梅林正广和股份有限公司独立董事,对公司第三届董事会第三次会议审议的《调整董事会成员人数增选一名董事和一名独立董事的提案》、《聘任常务副总经理》、《本公司受让上海皇冠包装有限公司股权的关联交易议案》、《子公司购买上海浦东川桥路1501号土地使用权和建筑物的关联交易的议案》、《子公司购买上海军工路224号土地使用权的关联交易议案》发表如下独立意见：
1. 对于提名徐荣军先生为第三届董事会董事候选人、王柏棠先生为第三届董事会独立董事候选人,聘任徐荣军先生为常务副总经理、免去其副总经理职务,经审阅其个人履历,未发现有不适合担任董事或独立董事的情况,我们认为符合任职资格要求,同时提名程序也符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,尚需提请公司股东大会选举。
2. 对于三项关联交易议案,审阅了相关资料,关联交易涉及的资产经有证券从业资格的中介机构出具了资产评估报告,我们认为交易价格客观公允,交易安排公平、合理,没有损害公司及其他非关联股东的利益,有利于拓展企业长远的战略发展空间。关联交易的表决程序合法、符合有关规定,三项关联交易尚需公司股东大会审议批准。
独立董事意见：同意本次董事会会议就上述事项所作出的决议。
独立董事：晁钢令、姜国芳
2003年9月25日
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2004-06-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海梅林正广和股份有限公司于2004年6月24日召开2003年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
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2004-08-14
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-14
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600073)“上海梅林”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,761,245,835.98 1,545,029,045.43
股东权益(不含少数股东权益) 812,491,976.16 800,993,189.19
每股净资产 2.51 2.47
调整后的每股净资产 2.48 2.46
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 391,418,892.27 347,071,413.71
净利润 11,480,892.85 2,271,078.36
扣除非经常性损益后的净利润 10,421,012.83 321,350.94
每股收益 0.035 0.007
净资产收益率(%) 1.41 0.28
经营活动产生的现金流量净额 30,055,561.32 -59,956,048.35
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2005-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1997-06-16
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1997.06.16是上海梅林(600073)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4: 发行总量:10000万股,发行后总股本:27000万股) |
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1997-06-20
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1997.06.20是上海梅林(600073)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4: 发行总量:10000万股,发行后总股本:27000万股) |
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1997-06-17
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1997.06.17是上海梅林(600073)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4: 发行总量:10000万股,发行后总股本:27000万股) |
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1998-06-08
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1998.06.08是上海梅林(600073)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2 |
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1997-06-16
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1997.06.16是上海梅林(600073)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4: 发行总量:10000万股,发行后总股本:27000万股) |
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1997-06-19
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1997.06.19是上海梅林(600073)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4: 发行总量:10000万股,发行后总股本:27000万股) |
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1997-06-20
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1997.06.20是上海梅林(600073)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4: 发行总量:10000万股,发行后总股本:27000万股) |
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1997-07-04
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1997.07.04是上海梅林(600073)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4: 发行总量:10000万股,发行后总股本:27000万股) |
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2003-08-02
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(600073)“上海梅林”公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海梅林正广和股份有限公司于2003年7月31日召开三届一次临时董事会，
会议审议通过了公司关于中国证监会上海证管办巡检意见的整改报告。
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600073)“上海梅林”
上海梅林正广和股份有限公司于2004年10月22日召开2004年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司转让上海光明菜果食品有限公司68%股权的关联交易议案。
二、通过公司转让上海申丰食品有限公司75%股权的关联交易议案。
三、通过公司受让上海梅林罐头食品厂100%股权的关联交易议案。
四、通过公司子公司上海梅林制罐有限公司终止购买上海浦东川桥路1501号
土地使用权和房屋建筑物的关联交易议案。
五、通过公司转让上海正林房地产有限公司5%股权的关联交易议案。
六、通过公司子公司上海梅林制罐有限公司出售资产的议案。
七、通过更换公司一名董事的提案。
上海梅林正广和股份有限公司于2004年10月22日召开三届十二次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第3季度报告。
二、通过公司分支机构营养食品厂资产租赁的议案：公司将营养食品厂的固
定资产是厂房和进口的豆类乳制品生产线按2004年9月30日的帐面净值为4343.7
万元人民币，租赁给公司参股企业金澳食品(上海)有限公司(公司持股20%，下称
：金澳公司)。公司与金澳公司于2004年10月19日签订了资产租赁协议，资产租
赁的期限为二十五年，租金人民币第一年为50万元；第二年150万元；第三年200
万元；第四年起每年350万元、直至租赁期满。双方约定租赁最短期限为十五年
，若金澳公司提前终止租赁，则金澳公司应按每年350万元租金标准补足实际租
赁期间租金的差额。
三、聘任钟耀为公司副总经理。
四、免去吕永杰的公司董事长(法定代表人)的职务；选举俞友涌为公司第三
届董事会董事长(法定代表人)。
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,799,059,803.02 1,545,029,045.43
股东权益(不含少数股东权益) 809,002,624.47 800,993,189.19
每股净资产 2.50 2.47
调整后的每股净资产 2.47 2.46
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 23,675,088.34
每股收益 -0.011 0.025
净资产收益率(%) -0.43 0.99
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2004-09-17
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600073)“上海梅林”
上海梅林正广和股份有限公司于2004年9月14日召开三届十次董事会,会议审
议通过如下决议：
一、通过公司转让上海光明菜果食品有限公司68%股权的关联交易议案。
二、通过公司转让上海申丰食品有限公司75%股权的关联交易议案。
三、通过公司受让上海梅林罐头食品厂100%股权的关联交易议案。
四、通过公司控股子公司上海梅林制罐有限公司终止购买上海浦东川桥1501
号土地使用权和房屋建筑物的关联交易议案：上海梅林制罐有限公司与公司第一
大股东及独家国有法人股股东上海梅林正广和(集团)有限公司(控股公司62.96%
的股权，下称：集团公司)经协商，双方同意终止此项资产转让，并于2004年9月
14日签署了《终止资产转让协议》，在公司股东大会审议批准后的十五天之内，
集团公司将转让款人民币5190万元退还给上海梅林制罐有限公司。
五、通过上海梅林制罐有限公司出售资产的议案：上海梅林制罐有限公司因
经营期将于2004年12月22日到期，为此，该公司在本年度将出售全部资产。该公
司2003年经审计的资产总计为1.1亿元，净资产为4760万元。
六、通过公司转让上海正林房地产有限公司60%股权、转让价格为人民币2000
万元的议案：公司与上海爱普投资有限公司(下称：爱普公司)和集团公司于2004
年8月31日签署了股权转让协议。公司将持有的上海正林房地产有限公司的55%
股权转让给爱普公司，转让价格为人民币1830万元；公司将持有的上海正林房地
产有限公司5%股权转让给集团公司，转让价格为人民币170万元。本次交易中转
让的5%股权属关联交易。
七、通过更换公司一名董事的提案。
董事会决定于2004年10月22日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
上海梅林正广和股份有限公司与第一大股东及独家国有法人股股东上海梅林
正广和(集团)有限公司(控股公司62.96%的股权，下称：集团公司)于2004年9月
14日签署了股权转让协议，公司将持有的上海光明菜果食品有限公司68%股权转让
给集团公司，转让价格为人民币900万元。
公司与集团公司于同日签署了股权转让协议，公司将持有的上海申丰食品有
限公司75%股权转让给集团公司，转让价格为人民币2950万元。
公司与集团公司于同日签署了股权转让协议，公司受让集团公司持有的上海
梅林罐头食品厂100%股权，转让价格为9300万元。公司用自有资金支付本次转让
款。本次交易完成后，集团公司不再使用梅林商标进行生产经营，公司也不再支
付品牌使用费。
以上交易均构成关联交易。
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2004-10-22
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2004年10月22日的事宜。
具体事宜通知如下：
一、会议日期：2004年10月22日(星期五)上午9时
二、会议地点：上海市通北路400号、本公司会议室
三、会议审议议题：
1.本公司转让上海光明菜果食品有限公司68%股权的关联交易议案；
2.本公司转让上海申丰食品有限公司75%股权的关联交易议案；
3.本公司受让上海梅林罐头食品厂100%股权的关联交易议案；
4.子公司上海梅林制罐有限公司终止购买上海浦东川桥1501号土地使用权和房屋建筑物的关联交易议案；
5.本公司转让上海正林房地产有限公司5%股权的关联交易议案；
6.子公司上海梅林制罐有限公司出售资产的议案；
7.更换公司一名董事的提案。
四、出席会议对象：
1.截止2004年10月11日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人；
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
五、会议登记办法：
符合上述条件的请持股东帐户卡和身份证(法人股东持单位证明)、委托代理人需持授权委托书,于2004年10月15日(星期五)上午9时至下午16时,到本公司会议室(上海市通北路400号)办理登记,股东亦可采用信函或传真方式登记。
六.其他事项：
1.本次会议会期半天,与会股东食宿和交通费用自理,本次会议不发礼品。
2.联系地址：上海市通北路400号。
联 系 人：钟耀
电 话：(021)65419725
传 真：(021)65123609
邮 编：200082
特此公告
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2004年9月16日
附件一：
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席上海梅林正广和股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人(签字)： 委托日期：
附件二：
董事候选人简历
俞友涌,男,58岁,大专,高级经济师。
曾任上海洗衣机总厂副厂长,上海上菱电冰箱总厂副厂长,上海市第二轻工业局计划处处长、局长助理、副局长。现任上海轻工控股(集团)公司副总裁、董事。
附件三：
独立董事对关联交易的独立意见
根据中国证监会的有关规定和本公司章程,我们作为上海梅林正广和股份有限公司独立董事,对公司第三届董事会第十次会议审议的：一、《本公司转让上海光明菜果食品有限公司68%股权的关联交易议案》；二、《本公司转让上海申丰食品有限公司75%股权的关联交易议案》；三、《本公司受让上海梅林罐头食品厂100%股权的关联交易议案》；四、《子公司上海梅林制罐有限公司终止购买上海浦东川桥路1501号土地使用权和房屋建筑物的关联交易议案》发表如下独立意见：
对于四项关联交易,我们审阅了相关资料,关联交易涉及的资产经中介机构出具资产评估报告并经确认,我们认为交易价格客观公允,交易安排公平、合理,没有损害公司及其他非关联股东的利益。关联交易符合公司总体发展战略的要求,有利于强化主营业务,有效调整和改善资产结构。关联交易的表决程序符合有关规定,关联交易尚需经公司股东大会审议批准。
独立董事意见：同意本次董事会会议就上述四项关联交易所作出的决议。
独立董事：
晁钢令、姜国芳、王柏棠
2004年9月14日
附件四：
独立董事意见
根据中国证监会的有关规定和本公司章程,我们作为上海梅林正广和股份有限公司独立董事,对公司第三届董事会第十次会议审议的：《更换公司一名董事的提案》发表如下独立意见：
一、因工作调动,免去鲁光麒先生担任公司董事的职务；
二、对于提名俞友涌先生为公司第三届董事会董事候选人,经审阅其个人履历,未发现有不符合担任董事的情况,我们认为俞友涌先生符合董事任职资格要求。
对于更换公司董事的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,更换董事提案尚需经公司股东大会审议。
独立董事意见：同意本次董事会会议就上述更换董事所作出的决议。
独立董事：
晁钢令、姜国芳、王柏棠
2004年9月14日
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2004-03-31
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(600073)“上海梅林”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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上海梅林正广和股份有限公司于2004年3月29日召开三届七次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、聘任徐荣军为公司总经理，并免去其常务副总经理职务，免去王心宇所任的总经理职务。
四、通过董事会授权总经理管理层行使2000万元(含2000万元)人民币以下的单项投融资(不包括担保)和资产经营项目的权限。
五、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的预案。
六、通过公司拟对光明食品有限公司(公司持有其50%股权)增资2500万元人民币的议案：该公司注册资本为人民币9867万元，需再增加注册资本5000万元，按持股比例公司将增资2500万元人民币。
以上有关事项尚需提请股东大会审议，召开2003年度股东大会的事宜另行确定并通知。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-31
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(600073)“上海梅林”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 671819728.79 631877742.15
净利润 2312811.26 10553688.86
总资产 1545029045.43 1455212378.91
股东权益 800993189.19 798342144.01
每股收益 0.007 0.033
每股净资产 2.47 2.46
调整后的每股净资产 2.46 2.43
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12 0.13
净资产收益率(%) 0.29 1.32
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2004-01-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,委托理财 |
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上海梅林正广和股份有限公司于2004年1月19日召开三届六次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司出资1530万元人民币组建衢州梅林正广和食品有限公司(暂用名，
下称：衢州公司)的议案：新组建的衢州公司注册资本为人民币3000万元，其中公司
持有51%权益。公司投资资金来源为剩余募集资金690万元、自有资金840万元。
二、通过公司用自有资金5000万元人民币通过招商银行委托贷款给上海明裕房
地产有限公司的议案：委贷期限为2004年1月20日至12月25日，委贷的年利率为
9.027%。上海明裕房地产有限公司的二家股东上海盛源房地产(集团)有限公司和上
海盛源发展有限公司作借款担保。
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2003-12-04
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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上海梅林正广和股份有限公司于2003年12月2日召开三届五次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司出让上海锦源房地产有限公司(下称：锦源公司)51%股权、股权转让
价格为2973.1万元人民币的议案：公司与上海盛源建筑市政工程有限公司(下称：盛源
建筑公司)和上海盛源发展有限公司(下称：盛源发展公司)于2003年12月2日签订了《股
权转让协议》。公司出让持有的锦源公司30%股权给盛源建筑公司，转让价为1748.9万
元；公司出让持有的锦源公司21%股权给盛源发展公司，转让价为1224.2万元。
二、通过控股子公司上海梅林制罐有限公司出让资产的议案：公司的控股子公司上
海梅林制罐有限公司将其上海浦东川桥路600号的占地面积为31400平方米的土地使用权
和建筑面积为18212.82平方米的房屋建筑物转让给三得利(上海)食品有限公司。以资产
评估为基准，资产转让总价为55165021.49元人民币，双方已签订了资产转让协议。
三、通过控股子公司上海梅林食品有限公司出让上海梅林(太仓)食品有限公司90%
股权的议案：公司的控股子公司上海梅林食品有限公司将持有的上海梅林(太仓)食品有
限公司90%股权转让给上海高远置业(集团)有限公司。以资产评估为基准，股权转让价
格为2600万元人民币，双方已签订了股权转让协议。
四、通过公司出让海南中海能源股份有限公司法人股2650万股权益的议案：公司将
持有的海南中海能源股份有限公司法人股2650万股权益转让给海南凯衡贸易有限公司。
现转让价格为2000万元人民币，双方已签订了权益转让协议。
五、通过公司受让上海皇冠包装有限公司6.32%股权的议案：公司用自有资金相当
于120万美元的人民币受让香港皇冠制罐有限公司持有的上海皇冠包装有限公司的6.32%
股权，已签订股权转让协议。本次股权受让后，公司共持有中外合资上海皇冠包装有限
公司24%股权。
六、通过公司为控股子公司上海梅林食品有限公司向中国工商银行上海市虹口支行
借款4022万元人民币提供担保，期限为三年。公司目前对外担保(均为子公司)累计为
1.6亿元，占公司净资产的20%，无逾期担保。
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2004-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-02-18
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(600073)“上海梅林”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,委托理财 |
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上海梅林正广和股份有限公司于2003年2月14日召开二届十三次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了公司用自有资金2600万元受让上海梅林制罐有限公司(以下简称
制罐公司)25%股权的议案：公司和香港利邦集团有限公司(以下简称利邦公司)于
2003年2月14日签订了《股权转让协议》，公司用自有资金受让利邦公司持有的制
罐公司25%股权，并将制罐公司改制成为公司的分公司，股权转让价格为人民币
2600万元。
二、通过了公司委托贷款的议案：公司将自有资金7300万元通过招商银行上
海分行委托贷款给公司控股子公司上海锦源房地产有限公司，委贷期限为2003年
2月至12月，委贷的年利率为6.903%。
三、免去徐荣军担任的公司副总经理职务 |
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