| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-18
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600073)“上海梅林”
上海梅林正广和股份有限公司于2005年6月17日召开三届十五次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、免去俞友涌所任公司董事长(法定代表人)的职务；选举周海鸣为公司第三届董事会董事长(法定代表人)。
二、免去游隆基所任公司监事长的职务；选举费心佳为公司第三届监事会监事长。
另经公司职工代表大会通过，免去余从田所任职工监事的职务；选举吴晓红为公司第三届监事会职工监事 |
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2005-06-18
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法定代表人由“俞友涌”变为“周海鸣” ，2005-06-17 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2005-06-18
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600073)“上海梅林”
上海梅林正广和股份有限公司于2005年6月17日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过变更董、监事的提案。
五、通过公司拟参与公开投标出资17401.52万元(或以下)收购上海广林物业管理有限公司99.8%股权的关联交易议案 |
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2005-06-03
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公布董事会临时会议决议公告暨召开2004年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600073)“上海梅林”
上海梅林正广和股份有限公司于2005年6月1日采用通讯方式召开第三届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
经控股股东上海梅林正广和(集团)有限公司提议，董事会建议免去俞友涌所任的董事职务，推荐杨文倡为董事候选人。此提案需提请公司股东大会审议。
公司将于2005年6月17日召开2004年度股东大会，本次会议将增加变更一名董事的提案，股东大会其他事项不变 |
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2005-05-18
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600073)“上海梅林”
上海梅林正广和股份有限公司于2005年5月16日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟用自有资金17401.52万元人民币(或17401.52万元人民币以下)参与公开投标收购公司控股股东上海梅林正广和(集团)有限公司持有的上海广林物业管理有限公司99.8%股权的议案。
二、通过聘任高级管理人员的议案。
董事会决定于2005年6月17日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-18
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召开2004年股东大会，停牌一天 ，2005-06-17 |
召开股东大会 |
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| 2005年6月17日(星期五)上午9时
2.会议地点：上海市通北路400号、本公司会议室
3.会议审议议题：
⑴审议公司2004年度董事会工作报告；
⑵审议公司2004年度监事会工作报告；
⑶审议公司2004年度利润分配议案；
⑷审议续聘公司2005年度财务审计机构的议案；
⑸审议修改《公司章程》的议案；
⑹审议变更董事的提案；
⑺审议变更监事的提案；
⑻审议本公司拟参与公开投标出资17401.52万元(或以下)收购上海广林物业管理有限公司99.8%股权的议案；
(9)审议增加一名董事的提案。
4.出席会议对象：
⑴ 截止2005年6月3日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人；
⑵ 本公司董事、监事及高级管理人员。
5.会议登记办法：
符合上述条件的请持股东帐户卡和身份证(法人股东持单位证明)、委托代理人需持授权委托书(见附件一),于2005年6月10日(星期五)上午9时至下午16时,到本公司会议室(上海市通北路400号)办理登记,股东亦可采用信函或传真方式登记。
6.其他事项：
⑴ 本次会议会期半天,与会股东食宿和交通费用自理,本次会议不发礼品。
⑵ 联系地址：上海市通北路400号。
联 系 人：虞晓芳、曹希良
电 话：(021)65419725
传 真：(021)65123609
邮 编：200082
特此公告
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2005年5月17日
附件一：
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席上海梅林正广和股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人(签字)： 委托日期：
附件一：
个人简历
杨文倡,男,53岁,大专,高级经济师,曾任上海申贝办公机械有限公司总经理、副董事长。现任光明食品(集团)有限公司副总裁、上海轻工业对外经济技术合作有限公司总经理。
附件二：
独立董事意见
根据中国证监会的有关规定和本公司章程,我们作为上海梅林正广和股份有限公司独立董事,对公司第三届董事会临时会议审议的关于变更一名董事的提案,发表如下独立意见：
因工作需要,建议免去俞友涌先生公司董事职务、推荐杨文倡先生为公司董事候选人的提案,经审阅董事候选人的个人简历和任职资格,我们认为杨文倡先生符合董事任职资格要求。
对于变更一名董事的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意本次董事会会议所作出的决议。该提案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事：
晁钢令、姜国芳、王柏棠
2005年6月1日
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600073)“上海梅林”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 1,682,563,411.59 1,637,357,071.83 股东权益(不含少数股东权益) 808,948,106.68 808,500,129.22 每股净资产 2.497 2.495 调整后的每股净资产 2.48 2.46
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -82,757,367.44 -82,757,367.44 每股收益 0.0014 0.0014 净资产收益率(%) 0.06 0.06 |
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2005-04-23
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600073)“上海梅林”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,637,357,071.83 1,545,029,045.43
股东权益 808,500,129.22 800,993,189.19
每股净资产 2.50 2.47
调整后的每股净资产 2.48 2.46
2004年 2003年
主营业务收入 637,446,468.22 671,819,728.79
净利润 6,705,619.48 2,312,811.26
每股收益(全面摊薄) 0.021 0.007
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.83 0.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 -0.12
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-23
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600073)“上海梅林”
上海梅林正广和股份有限公司于2005年4月21日召开三届十三次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
三、通过公司2005年第一季度报告。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的预案。
五、通过修改公司章程部分条款的预案。
六、通过变更董、监事的提案。
七、同意免去钟耀兼任的公司董事会秘书职务，聘任虞晓芳为公司董事会秘书。
以上有关事项尚需提请2004年度股东大会审议，股东大会召开事宜另行确定并通知 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-02-22
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1997年年度送股，10送2上市日 ，1998-06-08 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-22
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1997年年度送股，10送2除权日 ，1998-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-22
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1997年年度送股，10送2登记日 ，1998-06-05 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-03
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1997年年度送股，10送2登记日 ，1998-06-05 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-03
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1997年年度送股，10送2送股上市日 ，1998-06-08 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-06-03
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1997年年度送股，10送2除权日 ，1998-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海梅林正广和股份有限公司于2004年10月10日召开三届十一次董事会，会
议审议通过公司与上海轻工实业有限公司(下称：实业公司)的股权交易议案：公
司与实业公司于2004年10月11日签署了股权转让协议，公司将持有的光明食品有
限公司(下称：光明食品公司)50%股权和上海光明食品销售有限公司(下称：光明
销售公司)50%股权全部转让给实业公司，以资产评估的净资产为基准协商确定股
权转让总价格为人民币61418948元，其中：光明食品公司50%股权的转让价格为6
1418947元；对光明销售公司因评估后的净资产为负值，故协商确定光明销售公
司50%股权的转让价格为1元 |
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2003-04-23
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(600073)“上海梅林”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海梅林正广和股份有限公司的孙公司上海梅林(太仓)食品有限公司(简称
梅林太仓公司)于2002年5月与日本日光商事株式会社(简称日光商社)签订鲜荔
枝和哈密瓜产品出口买卖合同，相关产品的供应方漳州德兴发展有限公司和电
白德兴食品有限公司为日光商社提供担保。梅林太仓公司按约履行供货，但日
光商社以亏损为由拖欠货款不付。梅林太仓公司于2003年2月向苏州市中级人民
法院提起诉讼和保全申请，起诉日光商社和二家担保公司，日光商社尚欠付梅
林太仓公司货款折合人民币1276.47万元，2003年3月法院已对承担担保责任的
漳州德兴发展有限公司和电白德兴发展有限公司二家公司采取诉讼保全措施，
查封了相当于诉讼标的的财产，目前，此诉讼案苏州市中级人民法院正在审理
之中尚未判决。
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2003-04-25
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(600073)“上海梅林”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 173798.40 145521.24 119.43
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 79804.60 79834.21 99.96
每股净资产(元) 2.46 2.46 100
调整后的每股净资产(元) 2.42 2.43 99.59
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -4844.50
每股收益(元) 0.003 0.005 60
净资产收益率(%) 0.14 0.19 73.68
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) -0.11 -0.58 18.97
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2003-04-25
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(600073)“上海梅林”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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上海梅林正广和股份有限公司于2003年4月23日召开二届十四次董事会及二
届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年年度报告及摘要。
二、通过2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2003年第一季度报告。
四、通过董、监事会换届选举的预案。
五、通过聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2002年至2003年
审计机构。
六、通过拟设立公司分支机构上海梅林正广和股份有限公司罐头调味品分
公司(暂用名)。
七、通过公司为控股子公司上海梅林食品有限公司向中国工商银行上海市
虹口支行借款3400万元人民币提供连带责任担保，期限为一年。公司对外担保
(均为子公司)累计为1.12亿元。
董事会决定于2003年5月26日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-04-25
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(600073)“上海梅林”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 145521.24 127579.04 14.06
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 79834.21 79037.15 1.01
主营业务收入(万元) 63187.77 49634.95 27.30
净利润(万元) 1055.37 3442.79 -69.35
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -906.34 310.81
每股收益(元) 0.03 0.11 -12.73
每股净资产(元) 2.46 2.44 0.82
调整后的每股净资产(元) 2.43 2.36 2.97
净资产收益率(%) 1.32 4.36 -69.72
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.14 0.40
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.13 -0.06
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-05-26
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 上海梅林正广和股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2003年4月23日下午在本公司会议室召开，应到董事7人、实到董事7人，本次会议由吕永杰董事长主持，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过2002年年度报告及摘要；
二、审议通过2002年度利润分配预案：
公司2002年实现净利润10，553，688.86元，提取法定公积金1，442，187.20元，提取法定公益金506，194.54元，加上年初未分配利润－9，774，289.80元，本年度可供股东分配的利润为－1，598，780.81元。
董事会建议：2002年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
此利润分配预案需提交公司2002年度股东大会审议。
三、审议通过2002年董事会工作报告需提交股东大会审议；
四、审议通过2003年财务预算；
五、审议通过2003年第一季度报告；
六、审议通过董事会换届选举的预案：
公司二届董事会至2003年5月届满将换届选举，经大股东上海梅林正广和（集团）有限公司推荐，本公司董事会同意吕永杰先生、王心宇先生、周海鸣女士、鲁光麒先生、吴晓红女士为公司第三届董事会董事候选人。公司董事会推荐晁钢令先生（上届独立董事）和姜国芳先生（上届独立董事）为公司第三届董事会独立董事候选人。（简历见附件二、独立董事提名人声明和候选人声明见附件三、四）
以上董事和独立董事候选人提名提案将提交公司2002年度股东大会审议选举。
七、审议通过聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2002年至2003年审计机构，需提请股东大会审议，确定2002年度审计费为57万元。
八、审议通过拟设立本公司分支机构上海梅林正广和股份有限公司罐头调味品分公司（暂用名）。
九、审议通过本公司为控股子公司上海梅林食品有限公司向中国工商银行上海市虹口支行借款3400万元人民币提供连带责任担保，期限为一年。本公司对外担保（均为子公司）累计为1.12亿元。
十、通过的事宜。具体事宜通知如下：
1.会议日期：2003年5月26日（星期一）上午9时。
2.会议地点：上海市通北路400号本公司会议室。
3.会议审议议题：
⑴公司董事会工作报告；
⑵公司监事会工作报告；
⑶公司2002年度利润分配的议案；
⑷聘任公司审计机构；
⑸公司董事会换届选举；
⑹公司监事会换届选举。
4.出席会议对象：
⑴截止2003年5月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人；
⑵本公司董事、监事和高级管理人员。
5.会议登记办法：
请持股东帐户卡、身份证（法人股东持单位证明），委托代理人需持授权委托书，于2003年5月20日（上午9时至下午16时）到本公司会议室（上海市通北路400号）办理登记，股东亦可采用信函或传真方式登记。
6.其他事项：
⑴本次会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理，本次会议不发礼品。
⑵联系地址：上海市通北路400号。
联系人：钟耀
电 话：（021）65419725
传 真：（021）65123609
邮 编：200082
上海梅林正广和股份有限公司
董事会
2003年4月25日
附件一：
授权委托书
兹授权委托先生（女士）代表本人（单位）出席上海梅林正广和股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人（签字）：
委托日期：
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2003-05-27
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(600073)“上海梅林”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海梅林正广和股份有限公司于2003年5月26日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司董、监事会换届选举。
三、通过聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2002年度至2003年度
审计机构。
(600073)“上海梅林”公布董监事会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2003年5月26日召开三届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举吕永杰为公司第三届董事会董事长。
二、聘任王心宇为公司总经理。
三、聘任钟耀为公司第三届董事会之董事会秘书。
四、选举游隆基为公司第三届监事会监事长。
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2004-05-21
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公布召开2003年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海梅林正广和股份有限公司董事会决定于2004年6月24日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等事项。
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2004-06-24
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2004年6月24日,现将具体事宜通知如下：
一、会议日期：2004年6月24日(星期四)上午9时
二、会议地点：上海市通北路400号、本公司会议室
三、会议审议议题：
1.审议公司2003年董事会工作报告；
2.审议公司2003年监事会工作报告；
3.审议公司2003年度利润分配议案；
4.审议续聘公司2004年度财务审计机构的议案。
四、出席会议对象：
1.截止2004年6月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人；
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
五、会议登记办法：
符合上述条件的请持股东帐户卡和身份证(法人股东持单位证明)、委托代理人需持授权委托书,于2004年6月17日(星期四)上午9时至下午16时,到本公司会议室(上海市通北路400号)办理登记,股东亦可采用信函或传真方式登记。
六.其他事项：
1.本次会议会期半天,与会股东食宿和交通费用自理,本次会议不发礼品。
2.联系地址：上海市通北路400号。
联系人：钟耀、曹希良
电话：(021)65419725
传真：(021)65123609
邮编：200082
特此公告
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2004年5月20日
附件：
授权委托书
兹授权委托先生(女士)代表本人(单位)出席上海梅林正广和股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东帐号：委托人持股数：
委托人(签字)：委托日期：
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,580,169,412.19 1,545,029,045.43
股东权益(不含少数股东权益) 805,102,843.84 800,993,189.19
每股净资产 2.48 2.47
调整后的每股净资产 2.47 2.46
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -5,788,446.37 -5,788,446.37
每股收益 0.013 0.013
净资产收益率(%) 0.51 0.51 |
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2004-04-29
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海梅林正广和股份有限公司于2004年4月27日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司出资人民币2750万元投资组建上海梅林(荣成)食品有限公司(暂用名)的议案：该公司注册资本为人民币5000万元，其中公司用自有资金出资2750万元，占55%股权。合营期限为20年。 |
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2005-01-27
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600073)“上海梅林”
上海梅林正广和股份有限公司于2005年1月25日以通讯方式召开第三届董事
会临时会议，会议同意免去张蓓担任的公司副总经理职务。
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2004-10-22
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法定代表人由“吕永杰”变为“俞友涌” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-03-29
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公司概况变动-总经理 |
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1999-01-16
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公司名称由“上海梅林股份有限公司”变为“上海梅林正广和股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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