证券代码：600073            证券简称：上海梅林          公告编号： 2019-003


                    上海梅林正广和股份有限公司
             关于指定高管代行董事会秘书职责的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海梅林正广和股份有限公司（以下简称 “公司”）原董事会秘书王雪娟
女士到达法定退休年龄，不再担任公司董事会秘书职务（详见公司 2019 年 1 月
3 日，《上海梅林关于高管人员变动的公告》）。
    根据法律法规的相关规定，公司董事会将尽快选聘新的董事会秘书。在董事
会秘书空缺期间，公司指定副总裁何茹女士代行董事会秘书的职责。


    特此公告。


                                                 上海梅林正广和股份有限公司
                                                              2019 年 1 月 4 日