证券代码：600073            证券简称：上海梅林          公告编号： 2019-005


                    上海梅林正广和股份有限公司
               第七届董事会第五十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第七届
董事会第五十八次会议于 2019 年 3 月 8 日以书面或电子邮件形式通知全体董事，
并于 2019 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8
名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。与会董事经充分审议通过了如下决议：
    一、审议通过了关于收购上海广林物业管理有限公司 100%股权的议案，议
案还需提交股东大会审议。
    同意上海梅林以 250,080,708.35 元为收购价格，向光明房地产集团股份有
限公司所属全资子公司农工商房地产（集团）有限公司收购上海广林物业管理有
限公司 100%股权，并按有关规定办理收购手续。


    表决结果：赞成 4 票，弃权 0 票，反对 0 票
    （关联董事吴通红、朱继宏、朱邹菊、史剑梅回避表决）


    二、审议通过了关于召开上海梅林 2019 年第一次临时股东大会的议案
    根据《公司法》、《公司章程》以及有关议事规则的规定，上海梅林正广和股
份有限公司拟召开 2019 年第一次临时股东大会，具体如下：
    (一)   会议时间：2019 年 3 月 29 日（星期五）13:30 召开 2019 年第一次
        临时股东大会
    (二)   会议地点：上海市恒丰路 601 号上海邮电大厦 605 多功能会议厅
    (三)   会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海
        证券交易所交易系统进行投票
    (四)   会议议程：
审议关于收购上海广林物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案
(五)   股权登记日：2019 年 3 月 22 日


表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票


特此公告。


                                    上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                    2019 年 3 月 14 日