证券代码：600073            证券简称：上海梅林          公告编号： 2019-022


                       上海梅林正广和股份有限公司
                   第七届董事会第六十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海梅林正广和股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第六十二次
会议于 2019 年 4 月 26 日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于 2019 年 4 月
30 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通
过了如下决议。
    一、关于通过光明食品集团财务有限公司为江苏省苏食肉品有限公司提供委托
贷款暨关联交易的决议
    同意通过光明食品集团财务有限公司为公司控股子公司江苏省苏食肉品有限
公司以委托贷款的方式提供临时流动资金借款 5,000 万元，年利率 4.35%，借款期
限为 6 个月（具体日期以合同约定为准）。
    表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
    （关联董事吴通红、朱继宏、朱邹菊回避表决）
    二、关于通过光明食品集团财务有限公司为上海鼎牛饲料有限公司提供委托贷
款暨关联交易的决议
    同意通过光明食品集团财务有限公司为公司全资子公司上海鼎牛饲料有限公
司以委托贷款的方式提供临时流动资金借款 4,000 万元，年利率 4.35%，借款期限
为 2 个月（具体日期以协议约定为准）。
    表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
    （关联董事吴通红、朱继宏、朱邹菊回避表决）


    特此公告。
                                             上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                               2019 年 5 月 6 日

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