股票代码：600073




2020 年第二次临时股东大会
        会议资料




      2020 年 6 月
                    上海梅林正广和股份有限公司
                  2020 年第二次临时股东大会须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，
保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上
市公司股东大会规则》和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知
如下：
    一、参加本次股东大会的股东为截止 2020 年 6 月 1 日下午收市后在中国
证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
    二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书
和有关的证明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。
    三、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，
经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报
告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
    四、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案
的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、
意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议
案进行表决。
    五、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司及股东共同
利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
    六、本次股东大会在审议和表决大会议案后，应根据公司章程和有关议事
规则的规定对所表决议案作出决议。




                             上海梅林 2020 年第二次临时股东大会秘书处
                                                           2020 年 6 月

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                 2020 年第二次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2020 年 6 月 8 日下午 2：00

会议地点：上海市杨浦区济宁路 18 号会议室

会议主持人：吴通红董事长

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                                        会议议程

一、会议登记结束，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表

     决权的股份总数，会议开始审议议案

二、会议议程：

     审议关于子公司光明农牧科技有限公司对外投资的议案

三、与会股东及股东代表发言及提问,公司董事会、监事会和管理层答问

四、与会股东及股东代表对议案投票表决，律师、股东代表与监事代表共同负

     责监票

五、与会股东及股东代表休会（统计投票表决结果）

六、宣布表决结果

七、北京颐合中鸿（上海）律师事务所见证律师宣读股东大会法律意见书

八、主持人宣布会议结束




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2020 年第二次临时股东大会之议案


                      上海梅林正广和股份有限公司
            关于子公司光明农牧科技有限公司对外投资的议案

各位股东、股东代表：
    为保障农副产品的供应，加快推进贵州省黔东南州（以下简称“黔东南”）农业标准生
态化的发展，对地方达到产业帮扶的作用，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上
海梅林”或“公司”）下属子公司光明农牧科技有限公司（以下简称“光明农牧”）拟与当
地企业合资在黔东南建设生猪养殖加工一体化基地，项目整体规划规模 100 万头，分两期
建设，其中一期建设总投资 72,727.09 万元，建设完成达产后年可出栏生猪 42.24 万头。
    项目将由光明农牧与贵州东南春畜牧业发展有限责任公司（以下简称“贵州东南春”）
合资成立的贵州明春农牧科技有限公司（以下简称“贵州明春”）实施，在黔东南建设生猪
养殖加工基地。
    本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
    一、投资主体的基本情况
    1、光明农牧是公司下属子公司，上海梅林持有其 41%股份，其他持股方均为光明集团
下属企业；贵州东南春是由黔东南州开发投资（集团）有限责任公司、黔东南州农业发展
科技有限责任公司发起设立，为黔东南州国资委全资下属企业。
    2、投资协议主体的基本情况
    协议主体一
    公司名称：光明农牧科技有限公司
    公司类型：其他有限责任公司
    住所：上海市徐汇区虹梅路 1905 号甲东部 3 层
    法定代表人：邹广彬
    注册资本：人民币 50,000 万元
    成立日期：2017 年 2 月 17 日
    出资情况：上海梅林正广和股份有限公司持股 41%；光明食品集团上海农场有限公司
持股 39%；上海良友实业投资有限公司持股 20%。
    经营范围：畜禽养殖，种畜禽生产及精液销售（限分支机构经营），饲料添加剂、添加

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剂预混合饲料销售，养殖技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，
商务咨询，货物及技术的进出口业务。
    主要财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，光明农牧经审计的资产总额 168,429.21 万
元，净资产 67,644.38 万元，2019 年 1-12 月营业收入 27,961.75 万元，净利润-1,080.15
万元。
    截至 2020 年 4 月 30 日，光明农牧未经审计的资产总额 197,897.62 万元，净资产
74,776.26 万元，2020 年 1-4 月营业收入 21,737.42 万元，净利润 7,131.88 万元。
    协议主体二
    公司名称：贵州东南春畜牧业发展有限责任公司
    公司类型：有限责任公司(国有控股)
    住所：贵州省黔东南州凯里市大十字街道北京西路 29 号 3 楼
    法定代表人：田正余
    注册资本：人民币 5,000 万元
    成立日期：2019 年 11 月 13 日
    出资情况：黔东南州开发投资（集团）有限责任公司出资 4,900 万元；黔东南州农业
发展科技有限责任公司出资 100 万元。
    经营范围：畜牧业及禽类的养殖、销售和产品的加工、流通、配送；经营服务及相关
产业的基础设施建设和投资管理经营等。
    实际控制人黔东南州开发投资（集团）有限责任公司主要财务状况：
    截至 2019 年 12 月 31 日，经审计的资产总额 1,131,608.46 万元，净资产 745,732.7
万元，2019 年 1-12 月营业收入 488.56 万元，净利润 1,290.24 万元。
    截至 2020 年 3 月 31 日，未经审计的资产总额 1,103,432.92 万元，净资产 746,032.70
万元，2020 年 1-3 月营业收入 60 万元，净利润-63.71 万元。
    3、贵州东南春与上海梅林之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其
他关系。
    二、投资标的基本情况
    1、项目公司基本情况
    公司名称：贵州明春农牧科技有限公司
    公司类型：其他有限责任公司
    住所：贵州省黔东南州凯里市迎宾大道南侧 61 号兰桂园商住楼三层 1 号
    注册资本：人民币 25,000 万元
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    出资情况：光明农牧科技有限公司出资 20,000 万元；贵州东南春畜牧业发展有限责任
公司出资 5,000 万元。
    经营范围：畜禽养殖、种畜禽生产及精液销售；饲料添加剂、添加剂预混合饲料销售；
屠宰、肉制品加工、冷链物流；饲料加工；养殖技术专业领域内的技术咨询、技术服务、
技术开发、技术转让，商务咨询，货物及技术的进出口业务等（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
    2、黔东南州生猪养殖加工一体化一期项目基本情况
    黔东南地属中亚热带季风湿润气候区，具有冬无严寒，夏无酷暑，四季分明，雨水充
沛，立体气候明显，年平均气温 14.6―18.5℃，年降雨量 1010.4-1367.5 毫米，年无霜期
273-327 天，相对湿度为 78-83%，气候适宜猪群生长，防疫条件得天独厚。目前该地区无
大型规模化养殖场，生猪缺口较大，本项目建成投产后，可提升黔东南生猪自供能力，为
当地提供优质、健康、放心的生猪产品。
    该项目将填补当地无规模化生猪养殖的空白，在提升当地生猪自给平衡能力的同时，
通过“黔品入沪”也能为上海源源不断提供更多优质猪肉产品，满足上海广大市民对高品
质生活的需求。
    项目建设在种猪繁殖、饲料生产、肉猪饲养、防疫保健等饲养全过程建立安全保障体
系，生猪饲养的全过程实现完全可控，有利于食品安全的保障，可为云、贵、川、沪及周
边市场提供大量优质、安全、卫生猪肉及肉制品，能够应对各种突发事件带来的副食品供
应问题，确保城市公共安全。
    贵州明春作为项目实施主体，将在黔东南 5 个县建设生猪养殖基地，分两期实施。一
期项目总投资 72,727.09 万元，先行启动的牧场建设内容包括：在岑巩、锦屏两县现有成
熟地块 7 处，新建猪舍 431243 平方米，配套相应的新技术应用设施设备，包括防疫消毒系
统、自动供料系统、粪污收集净化处理系统、中央高压清洗系统等。建成后将拥有高标准、
高起点、高节能的现代化生态猪场 5 座，年上市生猪 42.24 万头，以及年产 9 万吨的饲料
厂 2 座。
    该项目建成达产后，将形成年上市商品猪 42.24 万头的能力，在正常生产经营期内，
年销售收入为 7.43 亿元，年平均净利润 2,457 万元。
    三、该投资项目对上市公司的影响
    本次投资建设黔东南州生猪养殖加工一体化一期项目，有利于推动公司控股子公司填
补黔东南当地无规模化生猪养殖的空白，在提升当地生猪自给平衡能力的同时，通过“黔
品入沪”为上海源源不断提供更多优质猪肉产品，满足上海广大市民对高品质生活的需求，
                                         6/7
也有助于为上市公司创造新的利润增长点。
    以上议案，提请各位股东、股东代表审议。




                                               上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                                    2020 年 6 月




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