证券代码：600073           证券简称：上海梅林           编号：2020-034



           上海梅林正广和股份有限公司
         第八届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“公司”或“母公司”）
第八届董事会第十三次会议于 2020 年 7 月 31 日以书面或电子邮件形式通知全体
董事，并于 2020 年 8 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。与会董事经过充分审议，通过了如下决议：


    一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案，本议案还需提交股东大会
审议
    同意关于修订《公司章程》的议案。（详见 2020 年 8 月 4 日在上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于修订〈公司章程〉的公告》，编号：
2020-035）
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    二、审议通过了关于选举第八届董事会董事候选人的议案，本议案还需提
交股东大会审议
    同意选举吴坚先生为公司第八届董事会董事候选人，任期同第八届董事会期
限。（详见 2020 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上
海梅林关于高管人员变动的公告》，编号：2020-036）
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    三、审议通过了关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案
    同意关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案。（详见 2020 年 8 月 4 日
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在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于召开 2020 年第三
次临时股东大会的通知》，编号：2020-037）
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告。




                                        上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                         2020 年 8 月 4 日




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