证券代码：600073           证券简称：上海梅林           编号：2020-039



           上海梅林正广和股份有限公司
         第八届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“公司”或“母公司”）
第八届董事会第十四次会议于 2020 年 8 月 13 日以书面或电子邮件形式通知全体
董事，并于 2020 年 8 月 19 日以现场表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名，董事长吴通红主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了关于选举吴坚先生为第八届董事会董事长的议案
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，同意选举吴坚先生为上海梅林正
广和股份有限公司第八届董事会董事长，任期同第八届董事会期限。（详见 2020
年 8 月 20 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于董事
长变动的公告》，编号：2020-040）
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议通过了关于增补吴坚先生为第八届董事会战略委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会委员的议案
    根据《公司法》、《公司章程》以及有关议事规则的规定，同意增补吴坚先生
为上海梅林第八届董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，并
担任第八届董事会战略委员会主任委员，任期同第八届董事会期限。（详见 2020
年 8 月 20 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于董事
长变动的公告》，编号：2020-040）
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。
                                         上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                          2020 年 8 月 20 日
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