证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2020-045
上海梅林正广和股份有限公司
关于2020年半年度募集资金存放及实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》证监会公告[2012]44 号）、
上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等
有关规定，现将上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年半年度
募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海梅林正广和股份有限公司非公开发
行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1201 号）核准，由主
承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）
114,994,331 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 8.82 元，股款
合计人民币 1,014,249,999.42 元，扣除保荐及承销费用共计人民币 17,500,000.00
元后，公司实际收到上述 A 股的募集资金总额人民币 996,749,999.42 元，扣除由
公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 994,356,470.09 元。
上述资金已于 2014 年 12 月 8 日止全部到位，资金到位情况业经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第 114626 号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
截至 2020 年 6 月 30 日，上海梅林募集资金存放专项账户存款余额如下：
单位：人民币元
存放银行 账号 初始存放金额 余额 存储方式
招商银行上海川北支行 021900050510712 498,374,999.71 19,787,024.39 活期
上海农商银行营业部 50131000401095100 498,374,999.71 7,324,304.29 活期
合计 996,749,999.42 27,111,328.68
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三、2020 年半年度募集资金实际使用情况
2020 年半年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件一《募集资金使用情
况对照表》。
四、募集资金变更情况
（一）上海梅林原募投项目“上海市种猪场崇明分场建设项目”原计划投资
18,272.00 万元，系经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议、
2013 年度股东大会审议通过。
2015 年 8 月 11 日根据上海梅林关于变更募集资金投资项目的公告，将原定非
公开发行募投项目“上海市种猪场崇明分场建设项目”变更为“与上海农场合资设
立新公司并由新公司向上海农场、川东农场收购种猪及商品猪养殖业务资产”。新
公司注册资本拟定为 36,000.00 万元，上海梅林以现金出资 18,360.00 万元，占比
51.00%。其中：使用募集资金 18,272.00 万元，剩余资金由公司自筹解决。本次变
更募集资金投资项目已经上海梅林第七届董事会第六次会议、2015 年第四次临时
股东大会审议通过。
截至 2015 年 12 月 22 日，原定非公开发行募投项目“上海市种猪场崇明分场
建设项目”实际投资金额为 729,244.00 元，同时由于项目变更，2015 年 12 月 30
日对方企业已归还前期项目投入资金 729,244.00 元。
（二）上海梅林原募投项目“‘爱森优选’直销连锁门店拓展项目”原计划投
资 19,809.00 万元，系经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议、
2013 年度股东大会审议通过。截至 2018 年 3 月 15 日，项目实际投资金额为 1,930.74
万元，尚余募投项目资金 17,878.26 万元。
上海梅林原募投项目“96858 仓储物流技术改造项目”原计划投资 1,801.00
万元，系经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议、2013 年度
股东大会审议通过。截至 2018 年 3 月 15 日，项目实际投资金额为 247.48 万元，
尚余募投项目资金 1,553.52 万元。
根据 2018 年 3 月 15 日上海梅林关于变更募集资金投资项目的公告，将前次非
公开发行募投项目“‘爱森优选’直销连锁门店拓展项目”、“96858 仓储物流技术
改造项目”尚余募投资金投向变更为用于“光明生猪有限公司(以下简称“光明生
猪”)41%股权收购项目”。光明生猪股权收购项目总投资金额为 22,386.00 万元，
其中：使用募集资金 19,431.78 万元，剩余资金由公司自筹解决。本次变更募集资
金投资项目已经上海梅林第七届董事会第四十五次会议、2018 年第二次临时股东
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大会审议通过。
上海梅林变更募集资金投资项目情况详见本报告附件二《变更募集资金投资项
目情况表》。
五、闲置募集资金的使用
（一）闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况如下：
1、2014 年 12 月 25 日第六届董事会临时会议和 2015 年 1 月 13 日上海梅林 2015
年第一次临时股东大会，审议通过了使用不超过人民币 3.00 亿元、使用期限不超
过 12 个月闲置募集资金临时补充流动资金，已于 2016 年 1 月 6 日全部归还至募集
资金专项账户。
2、2015 年 6 月 1 日第七届董事会第四次会议和 2015 年 6 月 24 日上海梅林 2014
年度股东大会，审议通过了使用人民币 2.00 亿元、使用期限不超过 12 个月闲置募
集资金临时补充流动资金，已于 2016 年 6 月 24 日全部归还至募集资金专项账户。
3、2017 年 10 月 30 日第七届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于使用
闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的人民币 2.00 亿
元临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审计通过之日起不超过 12 个月，
并获得独立董事同意。上述议案已于 2017 年 10 月 30 日提交上海梅林第七届监事
会第十九次会议通过。上海梅林于 2017 年 11 月 17 日将上述 2.00 亿元闲置募集资
金补充上海梅林日常流动资金，用于上海梅林日常经营所需，已于 2018 年 7 月 3
日全部归还至募集资金专项账户。
（二）截至 2020 年 6 月 30 日，上海梅林用闲置募集资金暂时补充流动资金均
已归还。
附件一：募集资金使用情况对照表
附件二：变更募集资金投资项目情况表
上海梅林正广和股份有限公司
2020 年 8 月 27 日
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附件一
募集资金使用情况对照表
截止日期：2020 年 6 月 30 日
金额单位：人民币万元
募集资金总额 99,675.00 本年度投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 37,703.78
已累计投入募集资金总额 96,206.15
累计变更用途的募集资金总额比例 37.83%
是否已变更项 调整后 截至期末 截至期末 截至期末累计投入金额 截至期末 项目达到 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承诺 本年度
承诺投资项目 目，含部分变更 投资总额 承诺投入 累计投入金额 与承诺投入金额的差额 投资进度(%) 预定可使用 实现的效益 到预计 是否发生
投资总额 投入金额
(如有) (1) 金额(2)(注 1) (3)(注 2) (4)=(3)-(2) (5)=(3)/(2) 状态日期 (注 3) 效益 重大变化
1.海丰畜牧场建设项目 否 8,043.00 8,043.00 8,043.00 6,717.09 -1,325.91 84% 已完工 174.83 是 否
2.“爱森优选”直销连锁门店拓展项目 是 19,809.00 1,930.74 1,930.74 1,930.74 100% 已变更 是
3.96858 仓储物流技术改造项目 是 1,801.00 247.48 247.48 247.40 -0.08 100% 已变更 是
4.上海市种猪场崇明分场建设项目 是 18,272.00 已变更 是
5.收购种猪及商品猪养殖业务 是 18,272.00 18,272.00 18,272.00 100% 已完工
5,329.29 是 否
6.光明生猪 41%股权收购项目 是 19,431.78 19,431.78 19,431.78 100% 已完工
7.年产 5 万吨罐头改造项目 否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 3,374.44 -625.56 84% 已完工 1,643.10 是 否
8.年产 4 万吨猪肉罐头生产线(续建 2 万吨)技改项目 否 7,554.00 7,554.00 7,554.00 6,396.50 -1,157.50 85% 已完工 注4 否
9.食品加工及物流中心二期工程建设项目 否 11,546.00 11,546.00 11,546.00 11,425.55 -120.45 99% 已完工 注4 否
10.补充流动资金 否 28,410.65 28,410.65 28,410.65 28,410.65 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 99,435.65 99,435.65 99,435.65 96,206.15 -3,229.50 97% 7,147.22
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)
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2.“爱森优选”直销连锁门店拓展项目：受到房地产价格上升的影响，门店初始投资成本不断增加，且原有门店续租租金大幅提升，涨幅约在 15%-50%，导致门店的扩张
速度放缓；同时，上海市最低工资标准和社保基金缴费标准的上升使门店人力成本增长幅度达到 30%-40%，影响了门店的盈利能力。综合上述原因，使得该募投项目未
达到计划进度。公司已变更该项目为“光明生猪有限公司 41%股权收购项目”。（注：“光明生猪有限公司”现已更名为“光明农牧科技有限公司”）
3.96858 仓储物流技术改造项目：项目物流仓库的原址因临近外环，今后将规划为高架景观绿化，公司被告知因此原因不能再续租。由于该项目不直接产生效益，为提
项目可行性发生重大变化的情况说明
高募集资金使用效率，提升上市公司盈利能力，公司已变更该项目为“光明生猪有限公司 41%股权收购项目”。（注：“光明生猪有限公司”现已更名为“光明农牧科技
有限公司”）
4.上海市种猪场崇明分场建设项目：新项目同样能达到为公司提高种猪及商品猪自养比例，保证种源质量，完善产业链布局的目的，且预计新增产能远大于旧项目，因
此，变更该项目为“收购种猪及商品猪养殖业务项目”。
注 1： “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2： “截至期末累计投入金额”以上海梅林及其子公司募集资金账户实际投入为依据确定。
注 3： “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4： 相关固定资产于近期完工，于本年度尚未产生经济效益。
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附件二
变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2020 年 6 月 30 日
金额单位：人民币万元
变更后项目拟 截至期末 截至期末 变更后的项目
截至期末计划 本年度实际投入 项目达到预定 本年度 是否达到预计
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 实际累计 投资进度(%) 可行性是否发
累计投资金额(2) 金额 可使用状态日期 实现的效益 效益
总额(1) 投入金额(3) (4)=(3)/(2) 生重大变化
收购种猪及商 上海市种猪场崇明
18,272.00 18,272.00 18,272.00 100 2015 年 9 月
品猪养殖业务 分场建设项目
“爱森优选”直销连 是 否
5,329.29
光明生猪 41%股 锁门店拓展项目
19,431.78 19,431.78 19,431.78 100 2019 年 6 月
权收购项目 96858 仓储物流技
术改造项目
合计 37,703.78 37,703.78 37,703.78 100.00 5,329.29
1.收购种猪及商品猪养殖业务：完善全产业链布局。项目实施完成后，上海梅林每年拟新增 2.1 万头种猪和 4.9 万头商品猪的养殖产能。通过新建种猪场，阶
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项 段性提高上海梅林种猪及商品猪自养比例，保证种源质量，完善全产业链布局，提高上海梅林盈利能力。
目) 2.光明生猪 41%股权收购项目：进一步完善全产业链模式，在光明生猪目前规划的项目全部建成达产后，预计年可出栏生猪 130 万头。通过对上游养殖资源的
把控，抵御生猪价格波动风险，保证产品食品安全和品质。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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