证券代码：600073             证券简称：上海梅林             公告编号：2020-042



                 上海梅林正广和股份有限公司
             第八届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“公司”或“母公司”）
第八届董事会第十五次会议于 2020 年 8 月 14 日以书面或电子邮件形式通知全体董
事，并于 2020 年 8 月 25 日以现场表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7
名，董事长吴坚主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。与会董事经过充分审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了公司 2020 年半年度报告全文及摘要
    同意公司 2020 年半年度报告全文及摘要。（详见 2020 年 8 月 27 日在上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林 2020 年半年度报告摘要》，公告编号：
2020-044）
    表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票


    二、审议通过了关于 2020 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
    同意公司 2020 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。详见 2020
年 8 月 27 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于 2020
年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，公告编号：2020-045）
    表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票


    三、审议通过了关于子公司光明农牧科技有限公司投资建设奉贤海湾畜牧场项
目的议案，本议案还需提交股东大会审议
    同意子公司光明农牧科技公司在奉贤区建设年上市 10 万头规模的高标准、高
起点、节能环保型的现代化商品猪场一期及二期项目，项目总投资为 21,501.96 万
                                       1
元。（详见 2020 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海
梅林关于子公司对外投资的公告》，公告编号：2020-047）
    表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票


    特此公告。




                                          上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                            2020 年 8 月 27 日




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