证券代码：600073              证券简称：上海梅林             编号：2021-025



               上海梅林正广和股份有限公司
               关于为子公司提供担保的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   被担保人名称：上海联豪食品有限公司

   本次担保总额为3,000万元。

   本次担保无反担保。

   本公司无对外逾期担保。

    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    2021 年上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“上市公司”
或“公司”）根据子公司经营目标及实际情况，为保证生产经营发展的需要，拟
为子公司上海联豪食品有限公司申请的银行综合授信总额度 5,000 万元，按 60%
的持股比例担保 3,000 万元人民币，担保期限 1 年(具体日期以合同约定为准)；
    （二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序
    公司第八届董事会第二十四次会议于 2021 年 4 月 26 日以现场表决方式召
开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。《关于为子公司上海联豪食品有限公司
提供担保的议案》，与会董事经分项讨论，审议通过了《关于为子公司上海联豪
食品有限公司提供担保的议案》的决议。
    上述担保事项涉及公司实际控制人光明食品（集团）有限公司子公司光明食
品集团财务有限公司，因此构成关联交易；三名关联董事已回避表决。非关联董
事表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、被担保人基本情况

                                     1/3
    上海联豪食品有限公司注册地址：上海市奉贤区奉城镇航塘公路 5008 号 2
幢，注册资本：人民币 2,500 万元，主要经营范围：预包装食品，食用农产品的
销售，以下限分支机构经营：速冻食品。持股比例 60%。
    截止 2020 年 12 月 31 日（经审计），资产总额为人民币 20,807.31 万元；负
债总额为人民币 8,947.40 万元；资产净额为人民币 11,859.91 万元；短期借款
为人民币 5,000 万元；长期借款人民币 0 万元；流动负债为人民币 8,947.39 万
元；资产负债率为 43%。2020 年度，营业收入为人民币 49,161 万元；净利润为
人民币 4,747.48 万元。
    截止 2021 年 3 月 31 日（未经审计），资产总额为人民币 18,481.56 万元；
负债总额为人民币 4,825.33 万元；资产净额为人民币 13,656.23 万元；短期借
款为人民币 2,901 万元；长期借款人民币 0 万元；流动负债为人民币 4,825.33
万元；资产负债率为 26.11%。2021 年 1-3 月份，营业收入为人民币 13,964.46
万元；净利润为人民币 1,796.31 万元。
    2020 年公司为其提供的银行授信担保额度为 5,000 万元，2021 年该司申请
的银行综合授信总额度 5,000 万元，上海梅林按 60%的持股比例提供 3,000 万元
的贷款担保，银行授信担保额度减少 2,000 万元。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事吴坚、汪丽丽、沈步
田回避表决）。



    三、担保协议的主要内容
    子公司上海联豪食品有限公司向上海浦东发展银行、光明食品集团财务有限
公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市分行和中国建
设银行股份有限公司上海市分行申请授信总额度人民币 5,000 万元，上海梅林按
60%的持股比例提供 3,000 万元的贷款担保，担保期限 1 年(具体日期以合同约定
为准)。


    四、董事会意见
    公司独立董事在会前发表事前认可意见认为：公司拟提交第八届董事会第二
十四次会议审议的《关于为子公司上海联豪食品有限公司提供担保的议案》，符
合公司生产经营的需要，同意将上述议案提交公司第八届董事会第二十四次会议
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审议；在审议该议案时，关联董事需回避表决。
    公司独立董事在会上发表了独立意见认为：上述担保事项的被担保方为公司
子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信
状况，其中为子公司提供的担保按股权比例进行担保，风险均在可控范围，没有
损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本议案的审议、表决程序等均符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定；在审议上述议案时，关联董事已回避表
决。
    公司董事会审议认为：上述担保事项是为了满足公司子公司的经营需要而提
供的担保，符合公司整体发展战略；公司为子公司按股权比例提供担保的财务风
险处于公司可控的范围内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、
行政法规等规定相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。董事会同
意公司上述担保事项，关联董事已回避表决。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止 2021 年 3 月 31 日，公司对子公司担保余额合计为人民币 48,524.52 万
元，占公司 2020 年经审计归母净资产的比例为 11.21%。本公司无对外逾期担保。


    特此公告。




                                         上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 28 日




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