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2021 年第二次临时股东大会
        会议资料




       2021 年 6 月




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                         上海梅林正广和股份有限公司

                      2021 年第二次临时股东大会须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东
大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》
和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下：
    一、参加本次股东大会的股东为截止 2021 年 6 月 17 日下午收市后在中国证券登记结
算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
    二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证
明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。
    三、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之
后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出建议、意见或问题，由大会主持
人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。
    四、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持
人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东
的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
    五、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，
大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
    六、本次股东大会在审议和表决大会议案后，应根据公司章程和有关议事规则的规定
对所表决议案作出决议。




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                         上海梅林正广和股份有限公司
                   2021 年第二次临时股东大会现场会议议程


会议时间：2021 年 6 月 23 日下午 2：00

会议地点：上海梅林会议室（杨浦区济宁路 18 号）

会议主持人：吴坚董事长

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                                     会议议程
一、 会议登记结束，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股

      份总数，会议开始

二、 审议议案：

    审议关于向交通银行上海杨浦支行申请新增综合授信额度的议案

三、与会股东及股东代表发言及提问,公司董事会、监事会和管理层答问

四、与会股东及股东代表对议案投票表决，律师、股东代表与监事代表共同负责监票

五、与会股东及股东代表休会（统计投票表决结果）

六、宣布表决结果

七、德恒上海律师事务所见证律师宣读股东大会法律意见书

八、主持人宣布会议结束




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2021 年第二次临时股东大会之议案


                     上海梅林正广和股份有限公司
       关于向交通银行上海杨浦支行申请新增综合授信额度的议案

各位股东、股东代表：
    经 2020 年第五次临时股东大会审议通过，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上
海梅林”或“公司”）向中国进出口银行股份有限公司上海分行（以下简称“进出口银行”）
申请 3.5 亿元人民币综合授信，用于置换新西兰银蕨农场并购存量贷款；同时再向进出口
银行申请人民币 3.5 亿元综合授信额度，期限 1 年（具体日期以合同约定为准），用于置换
存量贷款和日常营运资金支持。
    由于进出口银行实际放款条件与原计划方案存在差异，公司基于经营需求以及银行利
率、放款额度等因素，2021 年拟向交通银行股份有限公司上海杨浦支行申请新增人民币
45,000 万元综合授信额度（累计综合授信额度为人民币 50,000 万元），用于置换新西兰银
蕨农场并购存量贷款，期限 3 年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
    以上议案，提请各位股东、股东代表审议。




                                                上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                                       2021 年 6 月




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