证券代码：600073             证券简称：上海梅林                编号：2021-039



            上海梅林正广和股份有限公司
        第八届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七
次会议于 2021 年 9 月 3 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2021 年 9 月 8 日
以通讯方式召开，本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，
做出了如下决议：


    一、审议通过了关于聘任公司副总裁的议案
    同意聘任陈炯先生为公司副总裁，任期至第八届董事会届满。（详见 2021 年
9 月 9 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于聘任高
管人员的公告》，公告编号：2021-040）
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票


    二、审议通过了关于聘任公司财务总监的议案
    同意聘任徐燕娟女士为公司财务总监，任期至第八届董事会届满。（详见
2021 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于
聘任高管人员的公告》，公告编号：2021-040）
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。




                                           上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                               2021 年 9 月 9 日

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