证券代码：600073         证券简称：上海梅林          编号：2022-015



            上海梅林正广和股份有限公司
        第八届董事会第三十三次会议决议公告

                                  别及连带责任。




    上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“公司”或“母公
司”）第八届董事会第三十三次会议于2022年3月18日以电子邮件形式送达全体
董事，并于2022年3月28日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董
事8名,由董事长吴坚主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分审议，通过了如下决议：


    1、审议通过了2021年度董事会工作报告，并提请股东大会审议
   同意2021年度董事会工作报告。
   表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票


    2、审议通过了2021年度财务决算报告，并提请股东大会审议
   同意2021年度财务决算报告。
   表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票


    3、审议通过了2022年度财务预算编制说明
   同意公司2022年度财务预算编制说明。
   表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票


    4、审议通过了关于2021年度利润分配方案的议案，并提请股东大会审议
   同意关于2021年度利润分配方案的议案。
   经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2021年度累计年末
可供分配利润为1,609,429,032.98元。2021年度利润分配方案为：公司拟向全体
                                  1/5
股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本
937,729,472股，以此计算合计拟派发现金红利93,772,947.20元（含税），本年
度公司现金分红比例为30.97%，所需现金分红资金由上海梅林流动资金解决。 详
见2022年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2021
年度利润分配方案的公告》，编号：2022-017）
   表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。


    5、审议通过了2021年年度报告全文及摘要
   同意2021年年度报告全文及摘要。（详见2022年3月30日在上海证券交易所
网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2021年年度报告摘要》，编号：2022-018）
   表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票


    6、审议通过了2021年度内部控制评价报告
   同意2021年度内部控制评价报告。（详见2022年3月30日在上海证券交易所
网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2021年度内部控制评价报告》）
   表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票


    7、审议通过了关于对光明食品集团财务有限公司的风险评估报告
    同意关于对光明食品集团财务有限公司的风险评估报告。（详见2022年3月
30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海关于对光明食品集团财
务有限公司的风险评估报告》）
    表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票（关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回
避表决）


    8、审议通过了关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并提请股东
大会审议
   同意关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。（详见2022年3月30日
在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》，编号：2022-019）

                                  2/5
   表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票


   9、审议通过了关于2022年度预计日常经营关联交易的议案，并提请股东大
会审议
   同意关于2022年度预计日常经营关联交易的议案。（详见2022年3月30日在
上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2022年度预计日常经营关
联交易的公告》，编号：2022-020）
   表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票（关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回
避表决）


   10、审议通过了关于2021年度计提大额资产减值准备的议案
   同意关于2021年度计提大额资产减值准备的议案。（详见2022年3月30日在
上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于计提大额资产减值准
备的公告》，编号：2022-021）
   表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票


   11、审议通过了关于海外子公司收购资产的议案
   同意关于海外子公司收购资产的议案。（详见2022年3月30日在上海证券交
易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于海外子公司收购资产的公
告》，编号：2022-023）
   表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票


   12、审议通过了关于银蕨农场有限公司申请2022-2025年银行贷款授信的议
案，并提请股东大会审议
    为应对新冠可能造成的资金成本影响，顺应公司中长期战略，持续改善公司
可持续发展状况，同意银蕨农场与澳新银行、新西兰银行、荷兰合作银行、中国
银行及花旗银行 5 家银行组成的银团签订总额 3.2 亿新元的可持续性银行授信，
其中：2.4 亿新元贷款为季节性流动资金贷款，5000 万新元为流动性贷款，3000
万新元为营运资金贷款。期限 3 年（具体日期以合同约定为准），担保方式为银

                                   3/5
蕨农场自有资产担保。
     表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票


     13、审议通过了关于续聘2022年度会计师事务所的议案，并提请股东大会审
议
     同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务
报告和内控的审计机构，审计报酬为308万元（含各项税费、交通费、住宿费等
相关费用），其中：财务报告审计报酬为235万元，内部控制审计报酬为73万元。
（详见2022年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林
关于续聘会计师事务所的公告》，编号：2022-022）
     表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票


     14、审议通过了关于2021年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案
     同意关于2021年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案。
     表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票


     15、审议通过了独立董事2021年度述职报告，并向股东大会报告
     同意独立董事2021年度述职报告。（详见2022年3月30日在上海证券交易所
网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林独立董事2021年度述职报告》）
     表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票


     16、审议通过了关于召开2021年年度股东大会的议案
     同意于2022年4月22日召开公司2021年年度股东大会。会议议程如下：
     （1）审议2021年度董事会工作报告
     （2）审议2021年度监事会工作报告
     （3）审议2021年度财务决算报告
     （4）审议关于2021年度利润分配的议案
     （5）审议关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
     （6）审议关于2022年度预计日常经营关联交易的议案

                                     4/5
   （7）审议关于续聘2022年度会计师事务所的议案
   （8）审议关于银蕨农场有限公司申请2022-2025年银行贷款授信的议案
   （9）听取独立董事2021年度述职报告。
   （详见2022年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海
梅林关于召开2021年年度股东大会的通知》，公告编号2022-025）
   表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票


   特此公告。




                                       上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                       2022 年 3 月 30 日




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