证券代码：600073           证券简称：上海梅林            编号：2022-016



             上海梅林正广和股份有限公司
           第八届监事会第十三次会议决议公告

                                   别及连带责任。



    上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第八届
监事会第十三次会议于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件形式送达全体监事，并于
2022 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名,
由监事会主席方珉主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。与会监事经过充分审议，通过了如下决议：



    1、审议通过了 2021 年度监事会工作报告，并提请股东大会审议
    同意 2021 年度监事会工作报告。
    表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


    2、审议通过了关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并提请股东
大会审议
    同意关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。（详见 2022 年 3 月 30
日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》，编号：2022-019）
    表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


    3、审议通过了 2021 年度内部控制评价报告
    同意 2021 年度内部控制评价报告。（详见 2022 年 3 月 30 日在上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林 2021 年度内部控制评价报告》）
    表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


    4、审议通过了关于 2022 年度预计日常经营关联交易的议案，并提请股东
大会审议
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    同意关于 2022 年度预计日常经营关联交易的议案。 详见 2022 年 3 月 30 日
在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林 2022 年度预计日常经
营关联交易的公告》，编号：2022-020）
    表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


    5、审议通过了关于 2021 年度计提大额资产减值准备的议案
    同意关于 2021 年度计提大额资产减值准备的议案。 详见 2022 年 3 月 30 日
在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于计提大额资产减
值准备的公告》，编号：2022-021）
    监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律
法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真
实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司
章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。
    表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


    6、审议通过了关于海外子公司收购资产的议案
    同意关于海外子公司收购资产的议案。（详见 2022 年 3 月 30 日在上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于海外子公司收购资产的公告》，
编号：2022-023）
    表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


    7、审议通过了 2021 年年度报告全文及摘要
    同意 2021 年年度报告全文及摘要。（详见 2022 年 3 月 30 日在上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林 2021 年年度报告摘要》，编号：2022-
018）
    表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


    特此公告。




                                          上海梅林正广和股份有限公司监事会
                                                          2022 年 3 月 30 日

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