证券代码：600073           证券简称：上海梅林               编号：2022-050



             上海梅林正广和股份有限公司
           第九届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第九届
董事会第四会议于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2022
年 10 月 28 日以通讯会议方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董
事经充分审议通过了如下决议：


    1、审议通过了2022年第三季度报告
    同意公司2022年第三季度报告。（详见2022年10月29日在上海证券交易所网
站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2022年第三季度报告》（公告编号：2022-
048）。
    表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票


    2、审议通过了关于增设总部部门的议案
    为进一步提升公司总部的管控水平，加强公司党建工作和品牌建设，同意
在目前总部部门设置基础上新增设党委工作部和品牌管理部。
    表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票


    特此公告。


                                           上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                           2022 年 10 月 28 日



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