上海梅林正广和股份有限公司
                    独立董事 2022 年度述职报告

    2022 年度，作为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作制度》等规定，本着
对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，维
护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履职情况报告如
下：
       一、独立董事的基本情况
    作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在所从事的专业领域积
累了丰富的经验。我们个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
    刘长奎，男，1969 年出生，经济学博士，会计学副教授，注册会计师，中国
会计学会高级会员，具有独立董事任职资格。现任东华大学旭日工商管理学院副
院长，自 2017 年 3 月至 2022 年 12 月 20 日，担任公司独立董事。
    田仁灿，男，1961 年出生，比利时籍，工商管理学硕士，具有独立董事任职
资格。现任瑞锐投资管理咨询（上海）有限公司创始人/总裁，自 2019 年 6 月至
今，担任公司独立董事。
    郭林，男，1975 年出生，汉族，EMBA 硕士，中共党员，具有独立董事任职
资格。现任上海至辉投资有限公司董事长，自 2020 年 11 月至今，担任公司独立
董事。
    洪亮，男，1975 年出生，硕士学位，具有独立董事任职资格。现任上海至合
律师事务所创始合伙人，上海交运集团股份有限公司独立董事，上海医药集团股
份有限公司独立董事，上海泛微网络科技股份有限公司独立董事，自 2019 年 6
月至今，担任公司独立董事。
    2022 年 12 月 20 日公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过，选举黄继章
为独立董事，刘长奎到期离任。
    黄继章，男，1988 年出生，会计学博士，副教授，中共党员。现任上海财经

大学会计学院副教授，安徽铜峰电子股份有限公司、东烁元新材料股份有限公


                                    1/6
司（拟上市）、安徽富乐德科技发展股份有限公司（拟上市）等公司独立董事，
香港会计师公会（HKICPA）QP 案例比赛评委等职。自 2022 年 12 月 20 日至今，
担任公司独立董事。
      作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关
系，不存在影响独立董事独立性的情况。
      二、独立董事年度履职概况
      （一）董事会及股东大会审议决议事项
      2022 年度，公司共计召开 13 次董事会会议和 4 次股东大会。我们按时出席
了股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议。在参加董事会会议时，我们
认真了各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均
投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
      2022 年度，我们利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财
务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。
      （二）参加董事会及股东大会会议情况
                                                                     参加股东
  董事                         参加董事会情况
                                                                     大会情况
  姓名      本年度应参加   亲自出席   以通讯方式   委托出席   缺席   出席次数
             董事会次数      次数      参加次数      次数     次数
 刘长奎        12 次        12 次           9次      0次      0次       4

 田仁灿        13 次        13 次       12 次        0次      0次       3

 郭    林      13 次        13 次       10 次        0次      0次       4

 洪    亮      13 次        13 次       11 次        0次      0次       4

 黄继章         1次          1次            1次      0次      0次       0

      （三）参加各专门委员会会议情况
      我们作为公司各专门委员会的主任委员、委员，根据董事会各专门委员会的
实施细则，参加各专门委员会就公司对外投资、关联交易、定期报告、高管和董
事提名及薪酬情况等重大事项的专项会议，我们对相关事项进行了认真审议，审
议通过后向董事会提出了专门委员会意见，保证决策的科学性。
      （四）公司配合独立董事工作情况
      公司管理层高度重视与我们的沟通交流，能够就公司生产经营等重大事项与

                                      2/6
我们进行及时沟通，为我们更好地履职提供了必要的配合和支持条件。在董事会
及相关会议召开前，公司详尽地整理会议材料并及时准确地向参会人员传递，为
独立董事做出决策提供了便利。为保证独立董事有效行使职权，公司召开现场董
事会和股东大会的同时，开通了视频会议接入方式，让我们能够充分表达自己的
意见。
       三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
       （一）关联交易情况
       报告期内，公司董事会共审议通过了 6 项关联交易相关议案，我们对上述议
案进行了认真审查。我们认为，公司在报告期内发生的关联交易，价格公允，并
遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利
益的情况。
       （二）对外担保及资金占用情况
       报告期内，公司对外担保事项均为对全资及控股子公司的担保。我们本着严
谨、实事求是的态度，对对外担保情况进行了核查，我们认为：公司对外担保的
决策程序合法合规，符合《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在损害公司
及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
       （三）对光明食品集团财务有限公司的风险评估报告
       报告期内，公司按照中国证监会及上海证券交易所的相关工作要求，出具了
对光明食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的风险评估报告。我们
认为：财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风
险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，不存在损害公司及中小股东权
益的情形。
       （四）2021 年度计提大额资产减值准备
       报告期内，公司按照《企业会计准则》和相关会计政策，对可能发生减值损
失的部分资产进行大额计提准备。我们认为：本次计提资产减值准备的依据充分，
符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减
值准备的决策程序符合本公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要
求。
       （五）海外子公司有关业务


                                      3/6
    1、报告期内，海外子公司银蕨农场有限公司（以下简称“银蕨农场”）通过
收购土地等资产来保障工厂电力、天然气、热水和废物处理等服务的延续性。我
们认为：本次收购事项符合银蕨农场经营规划，银蕨农场已经聘请了专业的评估
机构进行评估，定价合理，不存在损害上市公司股东利益的情况。
    2、报告期内，银蕨农场为减少汇率波动带来的风险，开展了远期外汇交易
业务。我们认为：银蕨农场在保证正常生产经营活动及投资需求的前提下，开展
远期外汇交易业务，有利于防范和降低外汇汇率和利率的波动对其带来的风险，
且银蕨农场已制定了相关管理制度，建立业务流程、审批权限、监督机制及风险
控制等措施；银蕨农场开展的远期外汇交易业务，不存在损害公司及股东的整体
利益的情形。
    （六）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
    报告期内，公司选举了董事，聘任了高级管理人员，并对独立董事及高级管
理人员的薪酬进行了审议。我们认为：上述人员任职程序符合规定，拥有相应的
任职资格；且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害
公司及股东利益的情形。
    （七）聘任或更换会计师事务所情况
    报告期内，公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度
审计机构，我们认为该聘任程序合法有效，且该事务所具备为公司提供审计服务
的资格和能力，并在审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，
尽职尽责地完成各项审计工作。
    （八）现金分红情况
    报告期内，公司考虑后续发展及 2022 年度预算资金的需求，兼顾股东对于
公司的合理派现要求拟定了 2021 年度利润分配方案。我们认为：公司 2021 年度
利润分配方案充分考虑了公司行业特点、公司经营模式、盈利水平、资金需求、
发展阶段、以及未来可能面临的风险等方面，兼顾公司的可持续发展和对投资者
的合理回报，有利于为投资者获取更大价值，保障公司稳健发展，不存在损害中
小股东利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。
    （九）信息披露执行情况
    报告期内，我们持续关注并监督公司的信息披露工作。督促公司按照《上海


                                   4/6
证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定，真实、准确、
及时、完整地进行相关信息披露。
    （十）内部控制的执行情况
    报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照
相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了应有
的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
    （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
    报告期内，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会，公司董事会及各专门委员会的召集、召开程序、议案事项、决议执
行情况均符合有关法律法规的要求。
    四、总体评价和建议
    2022 年，我们作为公司的独立董事，按照相关法律法规及公司制度的规定
和要求，本着客观、公正、独立的原则，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的
义务和职责，促进公司董事会决策的科学性和高效性，有效地维护了公司及全体
股东的合法权益。
    在新的一年，我们将继续按照相关法律法规和公司《章程》等关于独立董事
的要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，切实维护好公司整
体利益和全体股东合法权益。
    特此报告。




                                   独立董事：黄继章、田仁灿、郭林、洪亮
                                                         2023 年 3 月 28 日




                                   5/6
 （此页无正文，为上海梅林正广和股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告签署页）




独立董事签字：




黄继章：_________________                  田仁灿：_________________




郭   林：_________________                 洪   亮：_________________




                                                             2023 年 3 月 28 日




                                     6/6