证券代码：600073           证券简称：上海梅林            编号：2023-003



             上海梅林正广和股份有限公司
           第九届监事会第五次会议决议公告




    上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第九届
监事会第五次会议通知于 2023 年 3 月 18 日以电子邮件形式送达全体监事，会议
于 2023 年 3 月 28 日以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，由监
事会主席方珉主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关
规定，与会监事经过充分审议，通过了如下决议：


    一、审议通过了 2022 年度监事会工作报告，并提交股东大会审议

    同意 2022 年度监事会工作报告。
    表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


    二、审议通过了 2022 年度内部控制评价报告
    同意 2022 年度内部控制评价报告。（详见 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林 2022 年度内部控制评价报告》）
    表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


    三、审议通过了关于 2023 年度预计日常经营关联交易的议案，并提交股东
大会审议
    同意关于 2023 年度预计日常经营关联交易的议案。（详见 2023 年 3 月 30 日
在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林 2023 年度预计日常经
营关联交易的公告》，编号：2023-008）
    表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票



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    四、审议通过了关于计提商誉减值准备的议案
    同意关于计提商誉减值准备的议案。（详见 2023 年 3 月 30 日在上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于计提商誉减值准备的公告》，编
号：2023-009）
    监事会认为：公司根据《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》及会计准
则相关规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，计提商誉减值准备后能够更
加公允地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体
股东利益的情况；公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。
    表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


    五、审议通过了关于计提资产减值准备的议案
    同意关于计提资产减值准备的议案。（详见 2023 年 3 月 30 日在上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于计提资产减值准备的公告》，编
号：2023-010）
    监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律
法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真
实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合公司《章
程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。
    表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票



    六、审议通过了关于会计政策变更的议案
    同意关于会计政策变更的议案。（详见 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于会计政策变更的公告》，编号：2023-
011）
    监事会认为：本次会计政策变更依照财政部相关文件进行，不涉及以前年度
追溯调整，对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生重大影响。公司
相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
    表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


    七、审议通过了 2022 年年度报告全文及摘要
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    同意 2022 年年度报告全文及摘要。（详见 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林 2022 年年度报告摘要》，编号：2023-
005）

    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 2 号—〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对公司 2022
年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事一致
认为：
    1、公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和
公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2022 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和
财务状况等事项。
    3、我们保证公司 2022 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票


    特此公告。




                                          上海梅林正广和股份有限公司监事会
                                                          2023 年 3 月 30 日




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