新疆天业股份有限公司独立董事


               关于对八届四次董事会审议议案的独立意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易

所股票上市规则》及《新疆天业股份有限公司公司章程》（简称“《公司章程》”）和《新

疆天业股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为新疆天业股份有限公司（“公司”）

的独立董事，我们认真审阅了公司八届四次董事会会议相关议案，对相关议案发表独立

意见如下：

    1、公司本次发行可转债方案的募投项目名称变更、修订预案及可行性分析报告等

相关议案经公司八届四次董事会会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序符

合有关法律、法规和《公司章程》的规定；

    2、本次发行可转债方案中募投项目名称的修订符合中国法律、法规和规范性文件

的有关规定；

    3、本次发行可转债事项尚需公司股东大会审议通过，并在获得国有资产监督管理

机构批准和中国证监会核准后方可实施。



    （以下无正文）