证券代码：600080        股票简称：金花股份       编号：临 2017-032

                   金花企业(集团)股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金花企业（集团）股份有限公司于2017年6月6日召开第七届董事会第二十八
次会议，审议通过《关于聘请2017年度财务及内部控制审计机构的议案》，具体
如下：


    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业
审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计
服务，是公司 2009 至 2016 年度财务审计机构及 2015-2016 年度的内部控制审计
机构。
    董事会审计委员会通过决议并提交董事会，提议续聘瑞华会计师事务所作为
公司 2017 年度的财务报表审计机构及内部控制审计机构。
    董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所为公司 2017 年度提供财务及内部控
制审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定年度财务及内部控制审
计费用。
    独立董事意见：同意聘请瑞华会计师事务所为公司 2017 年度提供财务及内
部控制审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定年度财务及内部控
制审计费用。


    上述议案尚需提交股东大会审议。


     特此公告


                                     金花企业（集团）股份有限公司董事会
                                             2017 年 6 月 7 日