证券代码：600080           股票简称： 金花股份           编号：临 2017-035


                    金花企业（集团）股份有限公司
               关于延长非公开发行股票决议有效期
                         及授权有效期的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 5 月 14 日召
开的 2016 年第一次临时股东大会、2016 年 7 月 5 日召开的 2016 年第二次临时
股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案》、《关于
非公开发行股票方案的议案》等议案。
     根据前述议案，本次非公开发行决议有效期和授权董事会办理本次非公开
发行股票相关事宜的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关
议案之日起 12 个月，即有效期为 2016 年 7 月 5 日至 2017 年 7 月 4 日。
    鉴于公司非公开发行股票申请尚在审核中，为保证非公开发行股票工作的顺
利进行，公司第七届董事会第二十九次会议于 2017 年 6 月 16 日审议通过了《关
于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长
授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将非公开发行股
票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有
效期自届满后延长 12 个月（即 2017 年 7 月 5 日至 2018 年 7 月 4 日），除延长决
议有效期及授权有效期外，其他授权内容等事项不变。
    《关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请
股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，尚需提
交公司股东大会审议。
    特此公告
                                       金花企业（集团）股份有限公司董事会
                                                  2017 年 6 月 17 日