证券代码：600080          证券简称:金花股份         公告编号：临 2017-040




                  金花企业（集团）股份有限公司
               第七届监事会第十七次会议决议公告


   本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   金花企业（集团）股份有限公司第七届监事会第十七次会议通知于 2017 年 6
月 14 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2017 年 6 月 16 日在公司会议室召
开。应出席监事 3 人，实际出席 3 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经过讨论和表决，通过如下决议：



    1、关于《关于修订非公开发行股票方案的议案》的审查意见
    监事会认为，董事会本次修订非公开发行股票方案，未超出股东大会的授权
范围；修订内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》之规定。监事会同意对非公开发行股票方
案的修订。
    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    2、关于《关于非公开发行股票预案的议案》的审查意见
    监事会认为，董事会制定的《非公开发行股票预案》符合《上市公司证券发
行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，监事会同意对非
公开发行股票预案的修订。

   表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



   3、关于《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》的审查意见
   监事会认为，公司非公开发行股票涉及关联交易，定价原则符合《上市公司
非公开发行股票实施细则》之规定，不存在损害公司及非关联股东的情形，董事
会在审议该议案时，关联董事进行了回避。

   表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



   4、关于《关于员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案）(第三次
修订稿)及摘要（第三次修订稿）的议案》的审查意见

   监事会同意关于员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案）修订。
董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避。

   表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告



                                   金花企业（集团）股份有限公司监事会

                                               2017 年 6 月 17 日