证券代码：600080       股票简称：金花股份     编号：临 2017-044



                  金花企业(集团)股份有限公司
                 第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   金花企业（集团）股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2017 年 6 月 27
日在公司会议室召开。应到董事 7 人，实到 7 人，会议由吴一坚先生主持，监事
会成员列席了会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，
通过如下决议：


    一、选举公司董事长的议案；
    选举吴一坚先生为公司董事长。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    二、选举董事会专门委员会委员的议案
    独立董事黄丽琼、牛晓涛，董事张梅为审计委员会委员，独立董事黄丽琼为
主任委员；
    独立董事牛晓涛、郭凌，董事付小莉为提名委员会委员，独立董事牛晓涛为
主任委员；
    独立董事黄丽琼、郭凌、董事秦川为薪酬与考核委员会委员，独立董事郭凌
主任委员；
    董事长吴一坚、董事张梅、秦川、独立董事黄丽琼为战略委员会委员，董事
长吴一坚为主任委员；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    三、通过《关于聘任公司高管的议案》
    1、根据董事长提议，聘任秦川先生为董事长助理；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、根据董事长提名，聘任孙明先生为董事会秘书，聘任张云波女士为证券
事务代表；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3、聘任张梅女士为总经理；聘任韩卓军先生、陶玉女士、孙明先生为副总
经理；聘任侯亦文女士为财务总监。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    独立董事对于高管人员聘任的独立意见：高管人员的聘任程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。经审阅高管人员的相关资料，均具备《公司法》、
公司章程规定的任职资格。高管人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任
所聘岗位的职责要求。


                                     金花企业（集团）股份有限公司董事会
                                           2017 年 6 月 28 日


附件：高管人员简历


   秦 川先生，1963 年 4 月出生，硕士，曾任金花企业集团策划部副部长、事
业发展部总经理、金花企业（集团）股份有限公司董事会秘书、金花企业集团事
业发展部总经理、金花企业集团总裁助理等职，2006 年 1 月至 2011 年 5 月任金
花企业（集团）股份有限公司副总经理，现任金花投资控股集团副总裁。金花企
业（集团）股份有限公司第七届董事会董事、董事长助理
    张 梅女士，1970 年 10 月出生，硕士学历，会计师，曾任职于陕西金花实
业发展有限责任公司财务部、金花企业（集团）股份有限公司财务部。1999 年
至 2011 年 4 月任公司财务总监，2011 年 5 月至今任公司总经理。金花企业（集
团）股份有限公司第七届董事会董事。
    韩卓军先生，1965 年 9 月出生，本科，1999 年 6 月至 2002 年 12 月任金花
股份西安大庆制药厂总经理，2003 年 1 月至 2003 年 12 月任金花股份营销中心
总监，2004 年 1 月至 2006 年 1 月任金花股份总工程师，2006 年 1 月至 2008 年
5 月任公司金花制药厂总经理，公司第四届监事会监事。2008 年 5 月至今任公司
副总经理。
     陶玉女士，1963 年 9 月出生，本科，执业药师，曾任职于陕西省医药研究
所、西安一枝刘制药有限公司、杨凌科森生物医药有限公司，自 2007 年 3 月至
2010 年 2 月任公司西安金花制药厂总工程师，2010 年 2 月至 2011 年 5 月任公司
西安金花制药厂总经理，2011 年 5 月至今任公司副总经理。
    孙明先生， 1972 年 2 月出生，硕士，2000 年至 2003 年任职于金花投资有
限公司，2003 年 6 月至 2004 年 3 月任金花企业（集团）股份有限公司证券事务
代表，2004 年 3 月至 2011 年 5 月任公司董事会秘书，2011 年 5 月至今任公司董
事会秘书、副总经理。
    侯亦文女士，1971 年 2 月出生，中级会计师，中国注册税务师，2002 年 1
月至 2005 年 4 月任公司财务部会计主管，2005 年 5 月至 2007 年 1 月任公司财
务部经理，2007 年 2 月至 2014 年 5 月任西安金花制药厂财务部经理。2014 年 6
月至今任公司财务总监。