证券代码：600080            股票简称：金花股份               编号：临 2019-019


                  金花企业（集团）股份有限公司
               第八届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    金花企业（集团）股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2019 年 8 月
20 日在公司会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席 3 人，符合《公司法》和
公司章程的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议：


    一、《2019 年半年度报告及摘要》
    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    二、《监事会对董事会编制的 2019 年半年度报告审核意见》
    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3
号——半年度报告的内容与格式（2017 年修订）》和《上海证券交易所股票上市
规则（2019 年 4 月修订）》等有关规定，对董事会编制的 2019 年半年度报告进
行了认真严格的审核，意见如下：
    1、2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定。
    2、2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    4、我们保证公司 2019 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    三、通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0
    公司 2019 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第
2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。


     特此公告。




                                     金花企业（集团）股份有限公司监事会
                                              2019 年 8 月 22 日