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         金花企业（集团）股份有限公司

          2019 年第一次临时股东大会
                   会议资料




                    中国   西安
                 二 O 一九年十一月
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                         目       录


     一、 2019 年第一次临时股东大会会议议程

     二、审议《关于变更会计师事务所的议案》
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                 金花企业（集团）股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开


二、会议时间
    现场会议召开时间为：2019年11月26日14:00
    网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统。
    （一）通过交易系统投票平台的投票时间为 2019 年 11 月 26 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；
    （二）通过互联网投票平台的投票时间为 2019 年 11 月 26 日 9:15-15:00。


三、现场会议地点
陕西省西安市科技四路 202 号公司会议室


四、见证律师
北京市嘉源律师事务所律师


五、现场会议议程：
（一）主持人宣布现场会议开始，推举股东代表和监事代表参加计票和监票
（二）董事会秘书介绍本次股东大会会议须知
（三）会议主持人或其指定人员宣读议案
（四）与会股东代表对议案进行讨论
（五）投票表决
（六）股东代表和监事代表参加计票和监票，主持人宣布暂时休会
（七）主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议
（八）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
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（九）与会人员签署会议决议和会议记录
（十）主持人宣布会议结束
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议 案：




                    金花企业（集团）股份有限公司
                      关于变更会计师事务所的议案

各位股东：
     公司原财务及内控审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞
华事务所”），在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意
见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的
职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
     鉴于瑞华事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立
性、真实性、公允性，公司拟不再聘请瑞华事务所为公司 2019 年度审计机构。公司董
事会对瑞华事务所多年来的辛勤工作表示衷心的感谢。
     经公司谨慎研究，以及董事会审计委员会建议，拟聘请信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”）为公司 2019 年度财务及内部控制审计
机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2019 年公司实际业务情况和市场
情况等与审计机构协商确定审计费用。


     一、拟聘会计师事务所的情况
     1、企业名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
     2、统一社会信用代码：91110101592354581W
     3、成立日期：2012 年 3 月 2 日
     4、执行事务合伙人：李晓英，张克，叶韶勋
     5、主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
     6、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财
务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规
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定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
     信永中和事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，不存在被
立案调查等情形，能够独立对公司财务状况进行审计。


     二、变更会计师事务所履行程序的说明
     1、公司已提前跟原审计机构瑞华就变更事项进行了沟通，并征得其理解和支持。
     2、公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所进行充分的了解和沟通，认
为信永中和事务所具备审计专业能力且能够满足公司年度审计要求，同意向公司董事
会提议变更信永中和事务所为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构。
     3、本议案已经公司 2019 年 11 月 8 日召开的已经公司第八届董事会第二十次会
议、第八届监事会第十五次会议审议通过。
     4、本次变更会计师事务所的情况已经独立董事事前认可，独立董事对该事项发
表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
     5、本次变更会计师事务所事宜自本次股东大会审议通过之日起生效。



    以上议案，请各位股东审议。