证券代码：600080      股票简称：ST 金花    编号：临 2020-027



                  金花企业(集团)股份有限公司
                 第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   金花企业（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 29
日在公司会议室召开。应到董事 7 人，实到 7 人，会议由张朝阳先生主持，监事
会成员列席了会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下决
议：
       一、选举公司董事长的议案
    选举张朝阳先生为公司董事长。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


       二、选举公司副董事长的议案
    选举吴梦窈女士为公司副董事长。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


       三、选举董事会专门委员会委员的议案
    独立董事郭凌、师萍，副董事长吴梦窈为审计委员会委员，独立董事郭凌为
主任委员；
    独立董事郭凌、张小燕，董事长张朝阳为提名委员会委员，独立董事张小燕
为主任委员；
    独立董事郭凌、张小燕，董事崔升戴为薪酬与考核委员会委员，独立董事郭
凌主任委员；
    董事长张朝阳、副董事长吴梦窈、董事邢雅江、崔升戴为战略委员会委员，
董事长张朝阳为主任委员；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    四、通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
    根据董事长提名，聘任孙明先生为董事会秘书，聘任张云波女士为证券事务
代表。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    五、通过《关于聘任公司高管的议案》
    根据董事长提名，聘任韩卓军先生为总经理；聘任孙明、吴梦窈为副总经理；
聘任孙明为财务总监。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票




    独立董事对于高管人员聘任的独立意见：高管人员的聘任程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。经审阅高管人员的相关资料，均具备《公司法》、
公司章程规定的任职资格。高管人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任
所聘岗位的职责要求。


                                    金花企业（集团）股份有限公司董事会
                                                2020 年 6 月 30 日
附件：高管人员简历


    韩卓军：男，1965 年 9 月出生，本科，1999 年 6 月至 2002 年 12 月任金花
股份西安大庆制药厂总经理，2003 年 1 月至 2003 年 12 月任金花股份营销中心
总监，2004 年 1 月至 2006 年 1 月任金花股份总工程师，2006 年 1 月至 2008 年
5 月任公司金花制药厂总经理，公司第四届监事会监事、公司第八届董事会董事。
2008 年 5 月至今任公司副总经理。
    吴梦窈：女，1989 年 1 月生，硕士，2010 年毕业于澳洲墨尔本大学市场金
融专业；2012 年毕业于澳洲莫纳什大学商业法专业，取得硕士学位。2012 年 6
月至 2016 年 6 月任 PBG Property Group 任法定代表人兼市场总监；2016 年 6
月至 2019 年 1 月 JLA 会计事务所法证会计部内控咨询经理；2019 年 1 月至今任
邦恩德资本投资有限公司任总经理助理、董事会秘书。
    孙明：男， 1972 年 2 月出生，硕士，2000 年至 2003 年任职于金花投资有
限公司，2003 年 6 月至 2004 年 3 月任金花企业（集团）股份有限公司证券事务
代表，2004 年 3 月至 2011 年 5 月任公司董事会秘书，2011 年 5 月至今任公司董
事会秘书、副总经理。