证券代码：600080           股票简称： ST 金花            编号：临 2020-056


                       金花企业（集团）股份有限公司
                      第九届董事会第五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    金花企业（集团）股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2020 年 10 月 19
日以电话、微信等方式发出，会议于 2020 年 10 月 28 日以现场的方式在公司会议室
召开，应到董事 7 人，实到 7 人，实际表决人数 7 人。会议由董事长张朝阳先生主持，
公司监事、高管人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经讨论表决，
会议通过如下决议：


    一、通过《2020 年第三季度报告全文及正文》
         表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
    《2020 年第三季度报告正文》详见上海证券报及上海证券交易所网站；《2020 年
第三季度报告全文》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。


    二、通过《公司章程修正案》
         表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
    《关于公司章程修正案》具体详见上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn ）


    三、通过《关于聘请公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》
         表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
    《关于续聘会计师事务所的公告》具体详见上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn ）


    四、通过《关于转让控股子公司股权的议案》
        表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
   《关于转让控股子公司股权的的公告》具体详见上海证券报及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn ）


    五、决定公司 2020 年第一次临时股东大会召开时间及议题
   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
   《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》具体详见上海证券报及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）


   特此公告。




                                         金花企业（集团）股份有限公司董事会
                                                           2020 年 10 月 30 日