证券代码：600080 证券简称：ST 金花 公告编号：临 2021-021
金花企业（集团）股份有限公司
关于非公开发行股票限售股解禁上市流通的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 67,974,413 股
本次限售股上市流通日期为 2021 年 3 月 29 日
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2、非公开发行限售股核准情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1648 号）文件核准，公司于 2018 年 3
月 28 日向金花投资控股集团有限公司（以下简称“金花投资”）、金花 1 号定向
资产管理计划-金花企业（集团）股份有限公司-第一期员工持股计划（以下简称
“金花 1 号”）两名认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）共计 67,974,413
股。
3、非公开限售股股份登记情况
公司已于 2018 年 3 月 28 日在中国登记结算有限公司上海分公司办理了本次
非公开发行股票新增股份登记。详见公司于 2018 年 3 月 30 日披露的《非公开发
行股票发行结果暨股本变动的公告》（临 2018-011）
4、非公开发行限售股锁定期安排：
序号 发行对象名称 认购股数（股） 锁定期
1 金花投资控股集团有限公司 66,897,654 36 个月
2 金花 1 号定向资产管理计划-金 1,076,759 36 个月
花企业（集团）股份有限公司-
第一期员工持股计划
合计 67,974,413
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司2018年度非公开发行的股份数量为67,974,413股，该次非公开发行完成
后，公司总股本从305,295,872股增加至373,270,285股。自2018年本次限售股形
成后至本公告披露日，公司股本未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
1、本次解除股份限售的股东为金花投资、金花1号承诺：自公司本次非公开
发行结束之日起36个月内不得转让，预计上市流通时间为2021年3月28日，如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
2、截至本公告日，上述承诺均得到严格履行。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方资金占用的情况。
五、中介机构核查意见
本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间、信息披露均符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规和规章的要求，其上市流通不存在实质性障碍；本次解禁限售
股份持有人严格履行了认购上市公司非公开发行股份时做出的承诺。
保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
1、本次解除限售股份的上市流通数量为67,974,413股。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年3月29日，因2021年3月28日
为星期日，非证券交易日，故本次有限售条件的流通股上市流通日顺延至2021
年3月29日（星期一）。
3、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下表：
序 股东名称 持有有限售股 持有有限售 本次上市流通 剩余限售
号 数量（股） 股占总股本 数量（股） 股 数 量
比例 （股）
1 金花投资控股集团有限
66,897,654 17.92% 66,897,654 0
公司
2 金花 1 号定向资产管理
计划-金花企业（集团）
1,076,759 0.29% 1,076,759 0
股份有限公司-第一期
员工持股计划
合计 67,974,413 18.21% 67,974,413 0
七、股本变动结构表
本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动如下：
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有 限 售 条 1、其他境内法人持有股份 66,897,654 -66,897,654 0
件 的 流 通 2、其他 1,076,759 -1,076,759 0
股份 有限售条件的流通股份合计 67,974,413 -67,974,413 0
无 限 售 条A 股 305,295,872 67,974,413 373,270,285
件的流通
无限售条件的流通股份合计 305,295,872 67,974,413 373,270,285
股份
股份总额 373,270,285 0 373,270,285
八、备查文件
《国金证券股份有限公司关于金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股
票限售股解禁上市流通的核查意见》
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 3 月 19 日
