证券代码：600080         证券简称：金花股份       公告编号：临 2022-018

                  金花企业（集团）股份有限公司
   关于 2022 年第一次临时股东大会变更会议地点的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 3 月 4 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股          600080       金花股份             2022/2/28




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
17 日、2022 年 2 月 22 日分别披露了《金花企业（集团）股份有限公司关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及增加临时提案的通知。因会议场地影
响，本次股东大会召开地点由原通知中的“陕西省西安市科技四路 202 号公司会
议室”变更为“ 陕西省西安市高新三路财富中心三期北楼 42 层”。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2022 年 2 月 22 日公告的原股东大会通知


   事项不变。
四、    更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2022 年 3 月 4 日 13 点 30 分
   召开地点：陕西省西安市高新三路财富中心三期北楼 42 层

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 4 日
                      至 2022 年 3 月 4 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。



4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       公司章程修正案                                        √
2       关于股东提议更换监事及补选监事的议案                  √
累积投票议案
3.00    关于选举董事的议案                           应选董事（2）人
3.01    邢博越                                             √
3.02    汪星                                               √
3.03    宛庆                                               √
4.00    关于选举独立董事的议案                     应选独立董事（2）人
4.01    赵舸                                               √
4.02    羿克                                               √
5.00    关于选举监事的议案                      应选监事（1）人
5.01    马斌                                          √


特此公告。


                             金花企业（集团）股份有限公司董事会
                                               2022 年 2 月 26 日
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

金花企业（集团）股份有限公司：

委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序号          非累积投票议案名称            同意      反对   弃权

 1             公司章程修正案

 2             关于股东提议更换监事及补
               选监事的议案


序号           累积投票议案名称               投票数
3.00           关于选举董事的议案
3.01           邢博越

3.02           汪星
3.03           宛庆
4.00           关于选举独立董事的议案
4.01           赵舸
4.02           羿克
5.00           关于选举监事的议案

5.01           马斌



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                    委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。