证券代码：600080           股票简称：金花股份            编号：临 2022-058


                      金花企业（集团）股份有限公司
                  第九届董事会第二十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    金花企业（集团）股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 8
月 8 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2022 年 8 月 18 日以现场和通讯结合的方
式在公司会议室召开，应出席董事 9 人，其中参加本次现场会议董事 6 人，独立董事
赵舸女士、羿克先生以通讯方式参会，董事长邢雅江先生因工作原因未能出席，委托
董事邢博越先生进行表决。会议由副董事长吴梦窈女士主持，公司部分监事及高管人
员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨
论表决，会议通过如下决议。


    二、董事会会议审议情况
    （一）通过《公司 2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    《2022 年半年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站；《2022 年半
年度报告全文》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。


    （二）通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（具体详见上海证券报及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn ）关于《金花企业（集团）股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》）
    《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体详见
上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）
    （三）通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（具体详见上海证券报及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn ）关于《金花企业（集团）股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》）
    《金花企业（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
具体详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）




    特此公告。


                                          金花企业（集团）股份有限公司董事会
                                                            2022 年 8 月 20 日