证券代码：600080            股票简称：金花股份               编号：临 2023-019




                  金花企业（集团）股份有限公司
               第九届监事会第十七次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    金花企业（集团）股份有限公司第九届监事会第十七次会议通知于 2023 年 4
月 20 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室召
开。应出席监事 3 人,实际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。经过讨论和表决，通过如下决议：


    一、通过《2022 年度监事会工作报告》
    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    二、通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、通过《关于公司 2022 年年度报告的审核意见》
    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，监事会
对公司编制的 2022 年年度报告进行了认真严格的审核，意见如下：
    1、公司 2022 年年报的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》、
公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2022 年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理、财
务状况和现金流量等情况；
    3、监事会未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；
    4、监事会保证公司 2022 年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    四、通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》
    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况及未来发展战
略，有利于公司持续、健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情
形，监事会一致同意公司 2022 年度利润分配预案。


    五、通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况严格按照《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公
司募集资金管理办法》等相关要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。


    六、通过《公司 2023 年第一季度报告》
    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


    七、通过《关于公司 2023 年第一季度报告的审核意见》
    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号—季度报
告的内容与格式特别规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，监事
会对公司编制的 2023 年第一季度报告进行了认真严格的审核，意见如下：
    1、2023 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》、
公司内部管理制度的各项规定；
    2、2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理、
财务状况和现金流量等情况；
    3、监事会未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密
规定的行为；
    4、监事会保证公司 2023 年第一季度报告及摘要所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。


    八、通过《关于监事会换届选举的议案》
    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见同日披露的《关于监事会换届选举的公告》


    特此公告。




                                      金花企业（集团）股份有限公司监事会
                                              2023 年 4 月 28 日